证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201251
中兴通讯股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于 2012 年 11
月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第五
届董事会第三十六次会议的通知》。2012 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第三十
六次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、西安、上海、
厦门、香港等地召开。应到董事 14 名，实到董事 10 名，委托他人出席董事 4 名（副
董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事长侯为贵先生行
使表决权；副董事长谢伟良先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事史
立荣先生行使表决权；董事王占臣先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托
董事长侯为贵先生行使表决权；董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，已
书面委托董事史立荣先生行使表决权）。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购深圳市长飞投资有限公司 5.6162%股权的议案》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于出售深圳市长飞投资有限公司 30%股权的议案》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于出售深圳市长飞投资有限公司 51%股权的议案》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票。
四、审议通过《关于中兴通讯（香港）有限公司认购中国全通(控股)有限公司
股份及可换股债券的议案》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票。
董事殷一民先生认为根据目前的信息公司出售深圳市长飞投资有限公司 51%股
权及中兴通讯（香港）有限公司认购中国全通(控股)有限公司股份的未来综合收益
存在不确定性，所以对《关于出售深圳市长飞投资有限公司 51%股权的议案》及《关
于中兴通讯（香港）有限公司认购中国全通（控股）有限公司股份及可换股债券的
议案》投弃权票。
上述《关于出售深圳市长飞投资有限公司 30%股权的议案》、《关于出售深圳市
长飞投资有限公司 51%股权的议案》及《关于中兴通讯（香港）有限公司认购中国
全通(控股)有限公司股份及可换股债券的议案》的交易的相关情况详见与本公告同
日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于对外投资相关事宜的公告》。
特此公告
中兴通讯股份有限公司董事会
2012 年 11 月 17 日
