证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201245
中兴通讯股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于 2012 年 9 月
17 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第五届董
事会第三十四次会议的通知》。2012 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第三十四次会
议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事 14 名，实际表决董
事 14 名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于出售深圳市中兴特种设备有限责任公司股权的议案》，决
议内容如下：
1、同意公司按照与深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公
司、南京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司、郑州百瑞创新
资本创业投资有限公司、上海融银股权投资合伙企业、杭州众赢成长投资合伙企业、
苏州国润创业投资发展有限公司以及自然人张粤梅、陈章银谈判确定的《关于转让
深圳市中兴特种设备有限责任公司 68%股权之股权转让协议》（以下简称“股权转
让协议”）的条款和条件向投资者出售深圳市中兴特种设备有限责任公司 68%的股
权。
2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的相关人员签署股
权转让协议等相关文件，并办理工商变更登记等必要手续。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次交易的具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于出
售深圳市中兴特种设备有限责任公司股权的公告》。
特此公告
中兴通讯股份有限公司董事会
2012 年 9 月 22 日
