证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021－011
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第四十三次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召
开。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 人，实到董事 9 人。董事长何建锋先生因公未能出席会议，委托董事、总裁黄明先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未能出席会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事张志勇先生因公未能出席会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由半数以上董事推举董事、总裁黄明先生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：
一、2020 年度财务报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年
度审计报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、2020 年度利润分配预案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
三、关于 2020 年度计提及转回资产减值准备的议案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2020 年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
四、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于根据企业会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2021-017）。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
五、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的核查意见详见
公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
六、2020 年度内部控制评价报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年
度内部控制评价报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司内部控制审计报告详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
七、2020 年度内控体系工作报告
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
八、2020 年度总裁工作报告
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、2020 年度董事会工作报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度
报告》（公告编号：2021-013）“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、2020 年度独立董事履行职责情况报告
详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上《2020 年度
独立董事履行职责情况报告》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十一、关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会审议通过，自2015年起公司独立董事津贴为每年150,000元（含税），逐月发放。
2020 年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：
（单位：人民币 万元）
从公司获得 扣除公司为其缴交
序号 姓 名 职 务 的税前报酬 五险两金后的报酬 备 注
总额 总额（含税）
1 何建锋 董事长 103.58 88.31 按国资相关规定执行，含
2019 年部分年薪
2 黄 明 董事、总裁 80.93 66.75 -
3 刘鲁鱼 独立董事 15.00 15.00 -
4 宁 钟 独立董事 15.00 15.00 -
5 张志勇 独立董事 15.00 15.00 -
6 梅月欣 独立董事 15.00 15.00 -
7 王丽娜 独立董事 15.00 15.00 -
8 王 立 董事 15.00 15.00 按国资相关规定执行
9 台 冰 董事 78.02 63.97 -
董事、副总
10 张 磊 裁、财务总 50 50 按国资相关规定执行
监
11 黄守岩 董事 - - 不在公司领取报酬
12 陈穗生 董事 - - 不在公司领取报酬
13 陈小华 原董事、副 43.83 37.15 2020 年 8月 18日因工作
总裁 调动辞去公司职务
（注：以上在公司内部有任职的董事薪酬中年薪为预发薪酬，剩余年薪待核算完成后确定。）
董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在 2020 年度领取
的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，对何建锋先
生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、 王丽娜女士、王立先生、台冰先生以及张磊先生在公司获得报酬和
津贴事项表决结果如下（关联董事在审议自身分项议案时分别回避
表决）：
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、关于公司 2020 年度高管薪酬的议案
公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（2017 年修订）的要求执行。“从公司获得的税
前报酬总额”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、
职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得
的报酬合计金额。
2020 年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报
酬情况如下：
（单位：人民币 万元）
从公司获得 扣除公司为其缴交
序号 姓名 职务 的报酬总额 五险两金后的报酬 备注
（含税） 总额（含税）
1 徐 宁 副总裁 25.35 20.54 2020 年 8 月 27 日聘任为公司副
总裁
2 沈 骅 副总裁 78.02 63.97 -
3 薛 彤 副总裁 78.02 63.97 -
4 郭大群 副总裁 31.93 25.92 2020 年 8 月 27 日聘任
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