证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-01
方大集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日，下午 2:45
（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数的比例
总体情况 13 256,924,988 23.93％
其中：现场投票 4 250,419,988 23.32％
网络投票 9 6,505,000 0.61％
2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权
股份总数比例
内资股总体情况 9 146,155,612 21.50%
其中：现场投票 3 140,303,712 20.64%
网络投票 6 5,851,900 0.86%
3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权
股份总数比例
外资股总体情况 4 110,769,376 28.10%
其中：现场投票 1 110,116,276 27.94%
网络投票 3 653,100 0.17%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况:
类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股
份总数比例
中小股东总体情况 8 22,327,809 2.08%
其中：现场投票 1 15,860,609 1.48%
网络投票 7 6,467,200 0.60%
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 256,788,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；反对 136,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,718,176 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9538％；反对 51,200
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0462％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,191,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3895％；反对136,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.6104％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意 256,818,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 106,700股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,718,176 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9538％；反对 51,200
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0462％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,221,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5221％；反对106,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4779％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 256,794,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；反对 100,500股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；弃权 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,724,376 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9594％；反对 45,000
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0406％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,197,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4173％；反对100,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4501％；弃权 29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1326％。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 256,818,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 106,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,718,176 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9538％；反对 51,200
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0462％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,221,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5221％；反对106,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4779％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 256,818,288 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9585％；反对 106,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,718,176 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9538％；反对 51,200
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0462％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,221,109 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5221％；反对106,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4779％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意 256,794,888 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；反对 100,500股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0391％；弃权 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,724,376 股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9594％；反对 45,000股，
占出席会议外资股股东所持股份的 0.0406％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,197,709 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4173％；反对 100,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4501％；弃权 29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1326％。
7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同意 256,788,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；反对 106,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0415％；弃权 29,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0115％。
其中境内上市外资股（B 股）股东的表决情况：
同意 110,718,176 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 99.9538％；反对 51,200
股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0462％；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 22,191,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3895％；反对 106,700股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4779％；弃权 29,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1326％。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意 256,788,6
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