证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-073
天马微电子股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2021年11月29日（星期一）14:50
2、网络投票时间：2021年11月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月29日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月29日9:15－15:00。
3、股权登记日：2021年11月23日（星期二）
4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长彭旭辉先生
8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计45人，代表股份1,583,132,604股，占公司有表决权股份总数的64.4140％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人14人，代表股份788,537,544股，占公司有表决权股份总数的32.0837％；通过网络投票的股东31人，代表股份794,595,060股，占公司有表决权股份总数的32.3302％。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计38人，代表股份248,548,986股，占公司有表决权股份总数的10.1129％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份26,905,878股，占公司有表决权股份总数的1.0947％；通过网络投票的股东29人，代表股份221,643,108股，占公司有表决权股份总数的9.0181％。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议通过《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》
采取累积投票方式选举张小喜先生、汤海燕女士、邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》
采取累积投票方式选举张建华女士为公司第九届董事会独立董事。
4、审议通过《关于变更第九届监事会监事的议案》
采取累积投票方式选举林晓霞女士为公司第九届监事会监事。
5、审议通过《关于增加修订<公司章程>部分条款的议案》
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述议案1、5以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
（二）议案的具体表决结果
投票结果汇总（议案 1、5、6、7，非累积投票制）
同意 反对 弃权
序号 议案名称 分类 占有效表 占有效表 占有效表 表决
股数 决权总数 股数 决权总数 股数 决权总数 结果
的比例 的比例 的比例
关于修订《公司章程》 总表决情况 1,582,580,004 99.9651% 552,600 0.0349% 0 0.0000%
议案1 的议案 通过
其中，中小股东总表决情况 247,996,386 99.7777% 552,600 0.2223% 0 0.0000%
关于增加修订《公司 总表决情况 1,565,243,971 98.8700% 17,888,633 1.1300% 0 0.0000%
议案5 章程》部分条款的议 通过
案 其中，中小股东总表决情况 230,660,353 92.8028% 17,888,633 7.1972% 0 0.0000%
关于修订《股东大会 总表决情况 1,554,685,427 98.2031% 28,447,177 1.7969% 0 0.0000%
议案6 议事规则》的议案 通过
其中，中小股东总表决情况 220,101,809 88.5547% 28,447,177 11.4453% 0 0.0000%
关于修订《董事会议 总表决情况 1,554,053,627 98.1632% 29,078,977 1.8368% 0 0.0000%
议案7 事规则》的议案 通过
其中，中小股东总表决情况 219,470,009 88.3005% 29,078,977 11.6995% 0 0.0000%
注：议案 1、5 以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。
投票结果汇总（议案 2、3、4，累积投票制）
表决情况
序号 议案名称 占有效表决权股份总数的
分类 获得选举票数合计 比例 表决结果
议案 2 关于增补及变更第九届董事会非独 应选人数（3）人
立董事的议案
选举张小喜先生为公司第九届董事 总表决情况 1,546,013,267 97.6553%
2.01 会非独立董事 通过
其中，中小股东总表决情况 211,429,649 85.0656%
选举汤海燕女士为公司第九届董事 总表决情况 1,546,013,268 97.6553%
2.02 会非独立董事 通过
其中，中小股东总表决情况 211,429,650 85.0656%
选举邓江湖先生为公司第九届董事 总表决情况 1,545,986,269 97.6536%
2.03 会非独立董事 通过
其中，中小股东总表决情况 211,402,651 85.0547%
议案 3 关于增补第九届董事会独立董事的 应选人数（1）人
议案
选举张建华女士为公司第九届董事 总表决情况 1,546,469,088 97.6841%
3.01 会独立董事 通过
其中，中小股东总表决情况 211,885,470 85.2490%
议案 4 关于变更第九届监事会监事的议案 应选人数（1）人
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