证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2021-052
天马微电子股份有限公司
关于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
提供第九届董事会第二十五次会议审议的质押担保事项后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“深天马”）及子公司累计对外担保总额为2,565,000万元人民币（其中股权质押担保债权金额为315,000万元人民币），合计占2020年经审计净资产的76.41%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
一、质押担保情况概述
公司于 2019 年 12 月 20 日召开的第九届董事会第八次会议及 2020 年 1 月 6
日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目暨关联交易的议案》，同意全资子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）与厦门国贸产业有限公司（以下简称“国贸产业”）、厦门金圆产业发展有限公司（以下简称“金圆产业”）、厦门兴马股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门兴马”）、厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）在厦门投资成立一家
合资项目公司，建设一条月加工柔性显示基板 4.8 万张的第 6 代柔性 AMOLED 生
产线项目，总投资 480 亿元（人民币，币种下同），其中注册资本 270 亿元，项目总投资与合资项目公司注册资本之间的差额即 210 亿元，由合资项目公司向银行申请贷款。
2020年1月8日，厦门天马与合作方共同投资设立的合资项目公司厦门天马显
示科技有限公司（以下简称“天马显示科技”）注册成立，注册资本270亿元，各股东方出资金额及比例为：国贸产业以现金出资121.5亿元，持有天马显示科技45%股权；金圆产业以现金出资54亿元，持有天马显示科技20%股权；厦门天马以现金出资40.5亿元，持有天马显示科技15%股权；厦门兴马以现金出资27亿元，持有天马显示科技10%股权；象屿集团以现金出资27亿元，持有天马显示科技10%股权。
以天马显示科技为主体实施的第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目已于 2020 年 5
月全面开工，于 2021 年 5 月已完成主厂房封顶，进展顺利。根据其经营发展需要，天马显示科技拟申请 210 亿元银团贷款，拟由厦门国贸控股集团有限公司（为国贸产业的母公司，以下简称“国贸控股”）、厦门金圆投资集团有限公司（为金圆产业的母公司，以下简称“金圆集团”）、厦门火炬集团有限公司（为厦门兴马的合伙人，以下简称“火炬集团”）、厦门象屿集团有限公司为天马显示科技银团贷款提供担保，同时厦门天马拟将所持有的天马显示科技 15%股权质押给国贸控股、金圆集团、火炬集团、象屿集团，股权质押担保债权金额合计为 315,000万元。
因厦门金圆投资集团有限公司是公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有
限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之相关规定，本次质押担保事项构成关联交易。
2021 年 10 月 27 日，公司召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过《关
于全资子公司厦门天马质押联营公司天马显示科技股权暨关联交易的议案》（表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，但不存在关联董事，无需回避表决），独立董事均已发表事前认可意见及独立意见，同意本项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）厦门国贸控股集团有限公司
1、公司名称： 厦门国贸控股集团有限公司
2、公司类型： 有限责任公司（国有独资）
3、成立日期： 1995 年 08 月 31 日
4、注册地址： 厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 2901 单元
5、注册资本： 165,990.000000 万人民币
6、法定代表人：许晓曦
7、统一社会信用代码：91350200260147498N
8、经营范围： 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规
规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。
9、股权结构：
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
厦门国贸控股集团有限公司
100%
厦门国贸产业有限公司
10、经查询，厦门国贸控股集团有限公司不属于失信被执行人。
11、厦门国贸控股集团有限公司最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
项目 2020年12月31日 2021年6月30日
（经审计） （未经审计）
总资产（元） 153,556,377,722.52 227,687,711,094.73
总负债（元） 103,231,908,226.93 170,158,148,118.03
净资产（元） 50,324,469,495.59 57,529,562,976.70
项目 2020年1-12月 2021年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 402,126,009,388.42 303,480,794,028.98
利润总额（元） 6,917,802,328.19 4,913,168,370.73
净利润（元） 5,442,268,799.92 3,347,522,748.54
（二）厦门金圆投资集团有限公司
1、公司名称：厦门金圆投资集团有限公司
2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
3、成立日期： 2011 年 7 月 13 日
4、注册地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620
单元
5、注册资本：2,116,063.670823 万元人民币
6、法定代表人：檀庄龙
7、统一社会信用代码：9135020057503085XG
8、经营范围： 1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；
2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）
9、与公司的关联关系：厦门金圆投资集团有限公司是公司持股 5%以上股东
厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，其股权结构如下图所示：
厦门市财政局
100%
厦门金圆投资集团有限公司
100% 100%
厦门金圆产业发展有限公司 厦门金融控股有限公司
100%
厦门金财产业发展有限公司
10、经查询，厦门金圆投资集团有限公司不属于失信被执行人。
11、厦门金圆投资集团有限公司最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
项目 2020年12月31日 2021年6月30日
（经审计） （未经审计）
总资产（元） 57,333,984,667.16 61,905,736,766.34
总负债（元） 27,884,111,612.97 31,211,098,941.04
净资产（元） 29,449,873,054.19 30,694,637,825.30
项目 2020年1-12月 2021年1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入（元） 8,340,330,099.03 4,205,942,845.36
利润总额（元） 1,410,568,524.76 1,022,944,184.82
净利润（元） 1,067,453,752.16 781,530,930.09
（三）厦门火炬集团有限公司
1、公司名称： 厦门火炬集团有限公司
2、公司类型： 有限责任公司（国有独资）
3、成立日期： 1998 年 8 月 31 日
4、注册地址： 厦门火炬高新区火炬广场南五楼
5、注册资本： 197,169.79 万元人民币
6、法定代表人：苏玉荣
7、统一社会信用代码：91350200260125758M
8、经营范围： 1、运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本（资产）；2、
投资开发工业区内土地，建设配套公共设施。
9、股权结构：
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
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