000050 深市 深天马Ａ

证券代码：000050          证券简称：深天马A          公告编号：2020-033
                天马微电子股份有限公司

  关于中国航空技术国际控股有限公司申请豁免要约收购

                    进展情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019 年 10 月 8 日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”、
“深天马”）就中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股股份有限公司拟进行吸收合并事项，在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-068）和《天马微电子股份有限公司收购报告书摘要》。由于上述吸收合并事项触发了中航国际对公司的要约收购义务，中航国际向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了豁免要约收购行政许可申请材料。

  2019 年 12 月 3 日，中国证监会出具了第 192611 号《中国证监
会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，依法对中航国际提交的行政许可申请材料进行了审查，需要中航国际就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。由于反馈意见涉及的问题需进一步落实，中航国际于
2020 年 1 月 8 日向中国证监会提交了《关于豁免要约收购义务延期
回复反馈意见的申请》，申请延期至 2020 年 2 月 27 日前对反馈意见
予以回复，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在指定信息披露媒
体披露的《关于中国航空技术国际控股有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》（公告编号：2020-004）。经中航国际会同相
关中介机构就反馈意见通知书中所涉及的问题进行逐项检查和落实，中航国际向中国证监会递交了书面回复意见，回复内容详见本公司于
2020 年 2 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《中国航空技术国际控
股有限公司关于豁免要约收购天马微电子股份有限公司申请文件一次反馈意见的回复》。

  2020 年 4 月 3 日，公司接到中航国际通知，根据中国证监会 2020
年 3 月 20 日修订的《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，因本次收购为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致公司的最终实际控制人发生变化，中航国际可免于以要约方式增持公司股份。因此，中航国际向中国证监会申请撤回中航国际豁免要约收购
深天马的申请材料，并于 2020 年 4 月 3 日收到《中国证监会行政许
可申请终止审查通知书》（[2020]25 号）。撤回申请材料将不影响吸收合并交易的继续推进，中航国际将按照新《上市公司收购管理办法》的要求，履行信息披露义务。

  特此公告。

                              天马微电子股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年四月三日