000049 深市 德赛电池

 证券代码：000049          证券简称：德赛电池        公告编号：2024-007
            深圳市德赛电池科技股份有限公司

          第十届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  公司第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发
出，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公
司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了以下 7 项议案，并同意将议案 1 至议案 4、议案 7 提交公司 2023 年年度股东大会审
议：

  1、《2023 年度财务决算报告》

  2、《2023 年度利润分配及分红派息方案》

  3、《2023 年度监事会工作报告》

  详情请见《公司 2023 年年度报告》中的“第四节 公司治理之九、监事会工作报告”。
  4、《公司 2023 年年度报告》及其摘要

  全体监事认为：董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  5、《2023 年内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范作用；报告期内未发现公司内部控制方面的重大缺陷，公司 2023年度内部控制自我评价报告能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。
  6、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》


  经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

    7、《 关 于 监 事 会 换 届 选 举 暨 提 名 第 十 一 届 监 事 会 非 职 工 监 事 候 选 人 的 议 案 》
  公司监事会审查任职资格后，同意提名夏志武先生、余孝海先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

  详情请见公司登载于 2024 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网，公告编
号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖公司印章的第十届监事会第十二次会议决议。

  特此公告

                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
                                                            2024年3月26日