000049 深市 德赛电池

                  深圳市德赛电池科技股份有限公司

                            章程修正案

                                    （2022 年 8 月）

            根据最新修订的《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司业务

        发展的需要，拟对公司《章程》有关条款进行如下修改：

            原内容                          修改后的内容          修订说明

    第七条 公司注册资本为人民币                  第七条 公司注册资本为人民币          因 2018 年限制
300,271,902 元。                              299,386,862 元。                          性股票激励计划

    第二十二条 公司的股本结构现为：普通股      第二十二条 公司股份总数为299,386,862  第三期未达到解
300,271,902 股。                              股，公司的股本结构为：普通股 299,386,862 股。 除限售条件，拟
                                                                                        回购注销已获授
                                                                                        但尚未解除限售
                                                                                        的 限 制 性 股 票
                                                                                        885,040 股。

    第二十六条 公司在下列情况下，经本章程规      第二十六条 公司在下列情况下，经本章程

定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可  规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准

以购回本公司的股票：                        后，可以收购本公司股份：

    （一）为减少公司资本而注销股份；            （一）为减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

    （三）将股份奖励给本公司职工；              （三）将股份用于员工持股计划或者股权

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分  激励；                                    根据《上市公司
立决议持异议，要求公司收购其股份的。              （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 章程指引（2022
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票  分立决议持异议，要求公司收购其股份；      年修订）》进行修
的活动。                                          （五）将股份用于转换公司发行的可转换  订

                                            为股票的公司债券；

                                                  （六）公司为维护公司价值及股东权益所

                                            必需。

                                                  （七）法律、行政法规许可的其他情况。

                                                  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股

                                            份的活动。

    第二十七条 公司购回股份，可以下列方式之      第二十七条 公司收购本公司股份，可以通

一进行：                                    过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和  根据《上市公司
    （一）向全体股东按照相同比例发出购回要  中国证监会认可的其他方式进行。            章程指引（2022
约；                                              公司因本章程第二十六条第（三）项、第  年修订）》进行修
    （二）通过公开交易方式购回；            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股  订

    （三）法律、行政法规规定和国务院证券主管  份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

部门批准的其他情形。

  第二十八条 公司因本章程第二十六条第一款    第二十八条 公司因本章程第二十六条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，
应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收  应当经股东大会决议。因本章程第二十六条第
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自  （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形

收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者  根据《上市公司
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。      股东大会的授权，应当经三分之二以上董事出席  章程指引（2022
    公司依照第二十六条第一款第（三）项规定  的董事会会议决议。                        年修订）》进行修
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份      公司依照第二十六条规定收购本公司股份  订

总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利  后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起

润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职    10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形

工。                                        的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（七）

                                            项情形的，应当依照适用的法律、法规、规范性


            原内容                          修改后的内容          修订说明

                                            文件和国务院证券监督管理机构的规定转让或

                                            注销。

                                                公司依照第二十六条第（三）项、第（五）

                                            项、第（六）项情形收购本公司股份的，公司合

                                            计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行

                                            股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注

                                            销。

  第四十九条 本章程所称“控股股东”是指具备    第四十九条 本章程所称“控股股东”是指

下列条件之一的股东：                        其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；

  （一）此人单独或者与他人一致行动时，可以  持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股

选出半数以上的董事；                        份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产

  （二）此人单独或者与他人一致行动时，可以  生重大影响的股东。

行使公司百分之三十以上的表决权或者可以控制                                            根据《上市公司
公司百分之三十以上表决权的行使；                                                        章程指引（2022
  （三）此人单独或者与他人一致行动时，持有                                            年修订）》进行修
公司百分之三十以上的股份；                                                              订

  （四）此人单独或者与他人一致行动时，可以
以其他方式在事实上控制公司。

  本条所称“一致行动”是指两个或者两个以上
的人以协议的方式（不论口头或者书面）达成一致，
通过其中任何一人取得对公司的投票权，以达到或
者巩固控制公司的目的的行为。

  第五十条 股东大会是公司的权力机构，依法    第五十条 股东大会是公司的权力机构，依

行使下列职权：                              法行使下列职权：

    ……                                        ……

    （十五）公司发生的交易（公司受赠现金资产      （十五）公司发生的交易（公司受赠现金资

除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外， 产除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露

还应当提交股东大会审议：                    外，还应当提交股东大会审议：

    （1）一般交易涉及的资产总额占公司最近一      （1）一般交易涉及的资产总额占公司最近

期经审计总资产的 50%以上（含 50％），该交易涉及  一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资

的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者  产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
作为计算数据（由股东大会以特别决议通过）；    准（由股东大会以特别决议通过）；

    （2）一般交易标的(如股权)在最近一个会计      （2）一般交易标的（如股权）涉及的资产

年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经  净额占上市公司最近一期经审计净资产的 50%

审计营业收入的 50％以上（含 50％），且绝对金额  以上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉及

超过 5000 万元人民币（含 5000 万元）；          的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高  根据《深圳证券
    （3）一般交易标的(如股权)在最近一个会计  者为准；                                  交易所股票上市
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审      （3）一般交易标的(如股权)在最近一个会  规则（2022 年修
计净利润的 50％以上（含 50％），且绝对金额超过  计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年  订）》及《上市公
500 万元人民币（