000048 深市 京基智农

证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2021-038
        深圳市京基智农时代股份有限公司

      第十届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 6 月 28 日下午 16:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司于 2021
年 6 月 28 日召开职工大会及 2021 年第一次临时股东大会选举产生第十届监事会
监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次应参会监事5 名，实际参会监事 5 名。会议由半数以上监事共同推举陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

    审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

    为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举陈家慧女士为第十届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        深圳市京基智农时代股份有限公司
                                                                监事会
                                                二〇二一年六月二十八日