证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2010-053
泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第四十六次临时会议采用通讯表决方式召
开，表决截止日期为2010年12月21日，会议通知和会议文件于2010
年12月17日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回
14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议
合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司与大连富程投资有限公司合作投资设立项目开发公
司的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）；
公司拟与大连富程投资有限公司签订《投资合作协议书》（简称
“协议书”）。协议书约定：双方共同出资设立沈阳泛海建设投资有限
公司（公司正式名称以工商部门登记核准的公司名称为准，以下简称
沈阳泛海建设或项目公司），合作开发沈阳地区房地产项目。沈阳泛
海建设注册资金为2 亿元人民币，其中：公司出资1.4 亿元人民币，
占项目公司70%的股权，大连富程投资有限公司出资0.6 亿元人民币，
占项目公司30%的股权，双方均以货币形式出资。2
二、关于收购公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司工会
委员会所持股权并对深圳市泛海三江电子有限公司进行股份制改造
的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：0 票）；
深圳市德正信资产评估有限公司对公司控股子公司深圳市泛海
三江电子有限公司（简称“泛海三江公司”）进行了资产评估。根据评
估结果，截止2009 年12 月31 日泛海三江公司净资产为6,215.43 万
元（股本1,000 万元）。经审议，同意公司依据上述评估结果，按照
每股6.22 元的价格收购原泛海三江公司职工股（原职工股股东合计
持有泛海三江公司7.5%股权，计750,000 股）。同意公司在完成对上
述股权的收购后对泛海三江公司进行股份制改造，增加泛海三江公司
注册资本，由人民币1,000 万元增加至人民币5,000 万元，所需资金
由公司自筹或募集解决，具体事项另行决议。
三、关于审议本公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康
得投资集团有限公司签订《关于终止大兴经济开发区北区一号地项目
土地储备开发合作的协议》的议案（同意：14 票，反对：0 票，弃权：
0 票）。
2007 年9 月14 日，公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、
康得投资集团有限公司三方签订了《大兴经济开发区土地储备开发合
作协议》（以下简称“三方协议”），共同开发大兴经济开发区北区一号
地项目（该事项已经公司第五届董事会第三十五次临时会议批准）。
后由于国家土地政策变化和项目规划用地性质调整，项目已不具备继
续合作的条件。3
经审议，同意公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得
投资集团有限公司签订《关于终止大兴经济开发区北区一号地项目土
地储备开发合作的协议》。该协议主要内容如下：
（一）三方同意终止大兴经济开发区北区一号地项目土地储
备开发合作，解除原“三方协议”；
（二）北京大兴经济开发区开发经营总公司将在2010 年12 月
31 日前一次性返还公司在项目的投入和利息￥291,605,820.93 元
（利息计算截止日期2010 年5 月31 日）。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十二日
