证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2012-36
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012
年 8 月 27 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五
届董事会第二十五次会议（临时会议）的通知，本次会议于 2012 年
8 月 31 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中，独立董事杨世滨以通讯表决方式出席）。会议由
董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知
和召开符合《公司法》和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的
事项公告如下：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关
于转让安徽华鹏纺织有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、
通过公开交易方式转让所持该公司 50%的股权。
安徽华鹏纺织有限公司成立于 2002 年 3 月，主要经营纱线的生
产、漂白、印染、加工、销售；纺织面料、服装生产、加工、销售。
公司持有其 50%股权,安徽华茂股份有限公司持有 40%股权，安徽华茂
集团有限公司持有 10%股权。截至 2011 年 12 月 31 日，安徽华鹏纺
织有限公司注册资本为 5,000 万元，资产总计 6,047 万元，负债总计
345 万元，净资产 5,702 万元。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关
于转让深圳黛丽斯内衣有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、
通过公开交易方式转让所持该公司 30%的股权。
深圳黛丽斯内衣有限公司成立于 1986 年 12 月，主要生产经营各
种胸围、泳衣、健美衫裤、内衣、内裤、原辅料，经营化妆品（胸围
水袋、油带）、旅游用品（牙膏、牙刷）及提供相关技术咨询服务。
公司持有 30%股权, 香港黛丽斯胸围制造厂有限公司持有 70%股权。
截至 2011 年 12 月 31 日，深圳黛丽斯内衣有限公司注册资本为 499.3
万元，资产总计 5,430 万元，负债总计 852 万元，净资产 4,578 万元。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关
于转让华联发展集团有限公司股权的议案》：同意以评估值为依据、
通过公开交易方式转让所持该公司 2.87%的股权。
华联发展集团有限公司成立于 1983 年 8 月，主要经营范围为化
工、纺织、服装等产品的生产经营；进出口业务；工程承包建设及进
出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；在
合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营；物业管理及租赁
服务；汽车销售（含小汽车）等。该公司股东为杭州锦江集团有限公
司（20.89%）、华侨城集团公司（12.08%）等 16 家单位，公司持有
其 2.87%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，华联发展集团有限公司
注册资本为 9,061 万元，资产总计为 729,502 万元，负债总计为 409,168
万元，净资产 320,333 万元。
公司转让以上股权的目的，是为了集中资源发展偏光片主业，实
现公司战略转型的目标。以上股权转让事项不构成上市公司重大资产
重组行为，股权转让需经资产评估公司评估后，再次提交董事会审议，
相关进展情况公司将按照规定及时予以披露。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年九月一日
