证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009—19
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司于2009 年6 月12 日以电子邮
件和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十九次会议的
通知，本次会议于2009 年6 月23 日以现场方式召开，应参会董事7
人，实际参会董事7 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的要求。现将会议审议通过的事项公告如下：
会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权形成了《关于通过收购深
纺乐凯公司股权的产权交易合同的决议》：公司经北京产权交易所摘
牌收购中国乐凯胶片集团公司持有的深圳市深纺乐凯光电子材料有
限公司52.05%的股权，本次会议通过了该项股权收购的产权交易合
同,并授权经营层办理工商登记变更等相关手续。具体内容详见今日
《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn 公司公告2009-20 号。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月二十四日
