证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2009—13
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司于2009 年5 月20 日以电子邮
件和传真的方式向全体董事发出召开第四届董事会第十八次会议的
通知，本次会议于2009 年6 月2 日以通讯方式进行，应参会董事7
人，实际参会董事7 人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规
章和公司章程的要求，现将会议审议通过的事项公告如下：
会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于转让深圳华
东电子有限公司股权的决议》：
鉴于深圳华东电子有限公司主营电子玩具产品，非公司主营业
务，其主要资产土地和物业已转让变现,为有效整合资源，公司以不
低于评估后资产净值中公司拥有权益转让所持该公司50%股权，并授
权经营层办理股权转让相关手续。
深圳华东电子有限公司于1988 年4 月在深圳注册成立，注册资
本1,160 万元，主要生产经营钟控收音机、音响电话机以及各类塑料
电子玩具产品，公司与香港华东电子有限公司分别持有其50%的股权。
经沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，截止2008 年10 月
31 日，深圳华东电子有限公司评估后净资产为6,043.55 万元（其中，
未分配利润4276.29 万元，公司权益部分已计入公司2008 年度财务
报告中)。
经营层履行董事会决议的情况，公司将按照规定及时予以披露。
特此公告。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○九年六月三日
