000042 深市 中洲控股

股票代码：000042            股票简称：中洲控股          公告编号：2024-17 号
        深圳市中洲投资控股股份有限公司

      第九届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第十九次会议通
知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在深圳中洲万豪酒店会议室召开，以现场方式进行
表决。

    3、本次董事会应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

    4、本次董事会由董事长贾帅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

    董事会同意将 2023 年度董事会工作报告提交 2023 年度股东大会审议。

    公司独立董事钟鹏翼、张英、叶萍向董事会提交了《独立董事 2023 年度履职情况报告》，
并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-19
号公告《2023 年度董事会工作报告》及 2024-22 号至 2024-24 号公告《独立董事 2023 年度
履职情况报告》。

    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度经审计财务报告的议
案》。

    董事会同意将 2023 年度经审计财务报告提交 2023 年度股东大会审议。


    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度利润分配及分红预案
的议案》。

    根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(审)字(24)第 P05415 号审计
报告，2023 年度归属于上市公司股东的净利润-184,482.53 万元，较上年同期减少 2,412.74%。
    在充分考虑公司 2023 年度盈利状况、当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司 2024
年资金需求等因素，公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

    董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会以特别决议审议批准。

    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的
议案》。

    全体董事、监事、高级管理人员承诺，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-21
号公告《2023 年年度报告全文及摘要》。

    董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的
议案》。

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-30
号公告《2023 年度内部控制评价报告》。

    6、在关联董事回避表决的情况下，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过《关于核定公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。

  根据日常经营工作的需要，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联单位发生
日常关联交易，包括公司向关联方承租物业、为关联方提供物业管理服务及工抵房销售等，预计 2024 年度公司日常关联交易总金额约为人民币 30,315 万元。

  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-25号公告《关于公司 2024 年度日常关联交易的公告》。

  关联董事贾帅、申成文已回避对本议案的表决，董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，届时关联股东须回避表决。

    7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司 2024 年度为控股子公
司提供担保额度的议案》。

    董事会同意公司于 2024 年度为控股子公司提供不超过人民币 85 亿元的担保额度，其中
资产负债率为 70%以上各级控股子公司的担保额度为 81 亿元，资产负债率为 70%以下各级
控股子公司的担保额度为 4 亿元。有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东
大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司董事长对额度范围内的担保事项进行决策。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-26
号公告《关于核定公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

    董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核定公司及控股子公司 2024 年
度对外提供财务资助额度的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-27
号公告《关于核定公司及控股子公司 2024 年度对外提供财务资助额度的公告》。

    董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    9、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权购买金融机构理财产品的
议案》。

    为提高本公司闲置资金使用效率，降低财务费用，在不影响公司正常经营和主营业务发展以及有效控制风险的前提下，根据《深圳市中洲投资控股股份有限公司委托理财管理制度》及本公司当前资金情况，董事会同意对公司闲置资金通过购买金融机构理财产品的方式进行提升资金收益的管理。为提高理财业务办理效率，并授权本公司管理层在余额不超过最近一期经审计净资产 40%的范围内行使理财投资决策权，决策程序根据《深圳市中洲投资控股
股份有限公司委托理财管理制度》相关规定执行；授权期限至 2025 年 4 月 30 日。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-28
号公告《关于授权购买金融机构理财产品的公告》。

  10、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议
案》。

  具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-29号公告《关于独立董事独立性自查情况的专项核查意见》。

  11、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
  公司第九届董事会任期已届满。根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。

  公司第十届董事会设董事 9 名，其中独立董事人数 3 名。

  经公司单独或合并持有 3%以上股份的股东及公司董事会提名，并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，第十届董事会非独立董事候选人如下：

  贾帅、谭华森、胡伟、吴天洲、叶晓东、葛亚南。

  经公司第九届董事会提名，并经公司第九届董事会提名委员会审查通过，第十届董事会独立董事候选人如下：

  叶萍、潘利平、姚卫国。

  根据公司《章程》的相关规定，第九届董事会董事在换届选举前，仍继续履行董事职务，直至第十届董事会经股东大会选举产生。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  董事会拟将上述董事候选人分非独立董事、独立董事分别提交公司股东大会以累计投票的方式进行选举，产生第十届董事会成员，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审议。

  附：第十届董事会董事候选人资料

  12、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》。

    董事会同意公司于 2024 年 5 月 15 日下午 14：00 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大
厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2023 年度股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2024-33
号公告《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

                                    深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                              董  事 会

                                          二〇二四年四月二十四日

附：第九届董事会董事候选人资料
贾帅个人资料：

    贾帅，男，生于 1975 年。硕士研究生学历，北京大学光华管理学院 EMBA，中级经济
师。2009 年 1 月至 2016 年 12 月，任深圳中洲集团有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2024
年 1 月，任深圳中洲集团有限公司总裁；2014 年 4 月起兼任本公司董事，2020 年 10 月起任
本公司董事长。

    贾帅先生持有本公司股票 159,000 股；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
谭华森个人资料：

    谭华森，男，1962 年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。2006 年 10 月起
历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007 年 4 月起任中信(深圳)惠州控股公司董
事长、中信惠州城建总经理等职务；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任本公司常务副总经理；
2011 年 4 月至 2012 年 5 月任本公司总经理；2011 年 4 月至今任本公司董事；2014 年 1 月
起任本公司副董事长。

    谭华森先生持有本公司股票 556,400 股；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
胡伟个人资料：

    胡伟，男，1978 年出生，管理学学士，注册会计师、中级会计师职称。2010 年 4 月至
2016 年 12 月，任深圳中洲集团有限公司计划财务部总经理；2017 年 1 月至 2021 年 1 月，
任深圳中洲集团有限公司财务总监；2021 年 2 月至 2022 年 7 月，任深圳中洲集团有限公司
副总裁兼财