000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H代    公告编号：【CIMC】2021-037
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

      关于第九届董事会二〇二一年度第九次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会 2021
年度第 9 次会议通知于 2021 年 4 月 1 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 7 日下午
16:30 以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，通过以下《关于补选副董事长及确定董事会相关专业委员会组成人员的议案》：

  1、补选董事朱志强先生为本公司第九届董事会副董事长；

  2、董事会决定：

  （1）董事会战略委员会组成人员为：董事长麦伯良先生（主任委员）、副董事长朱志强先生、副董事长胡贤甫先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；

  （2）董事会 提名委员 会组成人员 为：独立 董事吕冯 美仪女士（ 召集人）、董事长麦伯良先生、副董事长朱志强先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；

  （3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立董事潘正启先生（主任委员）、独立董事何家乐先生、独立董事吕冯美仪女士、董事孔国梁先生、董事邓伟栋先生；

  （4）董事会风险管理委员会组成人员为：董事孔国梁先生（主任委员）、董事邓伟栋先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士；


  （5）董事会审计委员会组成人员为：独立董事何家乐先生（主任委员）、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  本公司第九届董事会 2021 年度第 9 次会议决议。

  特此公告。

                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年四月七日