000039 深市 中集集团

 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2021-036
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会没有否决议案的情形。

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情 况：中国国 际海运集装箱 （集团）股 份有限公司 （以下简称 “本
公司”）召开 2021 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2021 年 3 月 15 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2021-021）及香港联交所披露易网站（http ://www.hkexnews.hk）。

  2、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）下午 14:45 召开 2021 年第
二次临时股东大会。

    （2）A 股网络投票时间：2021 年 4 月 7 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 7 日（星期三）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 4 月 7 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

  4、召开方式： 本次股东大 会采取现 场投票和网 络投票相结 合的方式。 本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  5、召集人：本公司董事会


  6、会议主持人：独立非执行董事潘正启先生

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。

  二、会议的出席情况

  股东及股东委托代理人共 9 人，代表本公司有表决权股份数 2,168,365,211 股，占
本公司已发行股份总数的 60.3159%。其中：现场投票人数为 3 人，代表本公司有表决权股份数 1,813,289,359 股，占本公司已发行股份总数的 50.4390%；参加网络投票人数为 6 人，代表本公司有表决权股份数 355,075,852 股，占本公司已发行股份总数的 9.8769%。

  1、A 股股东出席情况：

  A 股东及股东委托代理人 8 名，代表有表决权股份数 523,787,504 股，占本公司
已发行股份总数的 14.5698%。其中：现场投票人数为 2 人，代表本公司有表决权股份数 168,711,652 股，占本公司已发行股份总数的 4.6929%；参加网络投票人数为 6人，代表本公司有表决权股份数 355,075,852 股，占本公司已发行股份总数的 9.8769%。
  2、H 股股东出席情况：

  H 股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 1,644,577,707 股，占本公司
已发行股份总数的 45.7461%。其中：现场投票人数为 1 人，代表本公司有表决权股份数 1,644,577,707 股，占本公司已发行股份总数的 45.7461%。

  本公司独立非执行董事潘正启先生、何家乐先生以及部分高管人员以现场方式出席了会议，本公司监事熊波先生、本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及本公司 H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
  1、经出席会议的股东及股东代理人以累积投票制，逐项表决通过了以下第（1）项议案：

  （1） 逐项审议《关于补选朱志强先生、孔国梁先生为第九届董事会董事的议案》。
  1.01、 选举朱志强先生为第九届董事会董事；


                                            同意（票数）            比例（%）

            与会全体股东                      2,164,351,017        99.8149%

            与会A股股东                        523,587,595        99.9618%

        其中：A 股中小投资者                    173,587,595        99.8850%

            与会H股股东                      1,640,763,422        99.7681%

  1.02、选举孔国梁先生为第九届董事会董事。

                                                同意（票数）      比例（%）

            与会全体股东                      2,164,351,017        99.8149%

            与会A 股股东                        523,587,595        99.9618%

        其中：A 股中小投资者                    173,587,595        99.8850%

            与会H 股股东                      1,640,763,422        99.7681%

        上述第（1）项议案获正式通过。

    2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通
 过了以下第（2）项议案：

  （2）审议《关于补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事的议案》。

                        代表股份    同意（股）    同意比例  反对（股） 弃权（股）
                                                      （%）

    与会全体股东      2,168,365,211  2,164,681,402  99.8301%    3,683,809      -

      与会A股股东      173,787,504    173,356,649  99.7521%    430,855      -

  其中：A股中小投资者  523,787,504    523,356,649  99.9177%    430,855      -

    与会H 股股东      1,644,577,707  1,641,324,753  99.8022%    3,252,954      -

    由于上述第（2）项决议案以半数以上通过，该等决议案获以普通决议案正式

  通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：袁乾照、胡燕华

  3、结论性意见：北京市通商（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召
集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、
有效，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  五、备查文件


    1、经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的决议》。

    2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二一年四月七日