000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H代    公告编号：【CIMC】2020-083
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

    关于第九届董事会二〇二〇年度第十六次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会
2020 年度第 16 次会议通知于 2020 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2020 年 10 月
9 日下午 16：30 以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，全体董事出席会议。公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，审议通过以下《关于增选副董事长及确定董事会相关专业委员会组成人员的议案》：
1、增选董事胡贤甫先生为本公司副董事长，胡贤甫先生简历请见“附件一”；
2、董事会确定：
（1）董事会战略委员会组成人员为：董事长麦伯良先生（主任委员）、副董事长胡贤甫先生、副董事长刘冲先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；
（2）董事会提名委员会组成人员为：独立董事吕冯美仪女士（召集人）、董事长麦伯良先生、副董事长胡贤甫先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生；
（3）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：独立董事潘正启先生（主任委员）、独立董事何家乐先生、独立董事吕冯美仪女士、董事邓伟栋先生、董事明东先生；
（4）董事会风险管理委员会组成人员为：董事邓伟栋先生（主任委员）、董事明东先生、独立董事何家乐先生、独立董事潘正启先生、独立董事吕冯美仪女士。


表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 三、备查文件

 本公司第九届董事会 2020 年度第 16 次会议决议。

 特此公告。

                                  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二〇年十月九日

附件一：胡贤甫先生简历

胡贤甫先生，50 岁，汉族，籍贯安徽桐城，1969 年 10 月出生，1992 年 6 月毕业于武汉
水运工程学院管理工程系财务会计专业，1992 年 9 月参加工作，2009 年 5 月获上海财
经大学工商管理硕士（MBA）学位。主要工作经历如下：1992 年 7 月至 1996 年 6 月，
毕业分配至招商局集团广州办事处，后派往蛇口海虹化工公司实习，1994 年开始调至招
商局集团财务部驻蛇口代表组。1996 年 9 月至 2005 年 10 月，外派至招商局发展有限公
司，后公司合并重组为招商局工业集团有限公司，历任招商局重工财务经理，工业集团
财务部副经理、经理。2005 年 10 月至 2011 年 1 月，任友联船厂（蛇口）有限公司、招
商局重工（深圳）有限公司财务总监。2011 年 2 月至 2015 年 4 月，任友联船厂（蛇口）
有限公司、招商局重工（深圳）有限公司副总经理兼财务总监。2015 年 4 月至 2017 年
11 月，任招商局工业集团有限公司副总经理兼财务总监。2017 年 11 月至今，任招商局工业集团有限公司总经理。