000039 深市 中集集团

股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H 代    公告编号：【CIMC】2020-010
          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

    关于第九届董事会二〇二〇年度第二次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第二次会议通知于2020年3月16日以书面形式发出，会议于2020年 3 月 26 日在中集集团研发中心以网络会议（视频及电话）召开。公司现有董事八人，全体董事出席会议。公司监事列席会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议并表决，通过以下决议：

  （一） 审议并通过《关于 2019 年度董事会工作报告》。

    同意将上述议案提请股东大会审议批准。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二）审议并通过《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》、《2019 年度业绩
公告》。全体董事认为公司年报内容真实、准确和完整。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （三）审议并通过《关于 2019 年度利润分配、分红派息预案的议案》。有关情况如下：

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审计，
2019 年度本公司合并报表归属母公司及其他权益持有者的净利润为人民币 1,542,226 千元，剔除其他权益持有者的权益（永续债）人民币 200,400 千元影响，调整后归属于本公司普通股股东的合并净利润为人民币 1,341,826 千元，每股收益为人民币 0.37 元。
  根据《公司章程》和现行会计准则的规定，2019 年 12 月 31 日审定后母公司可供
股东分配的利润为人民币 6,991,814 千元，提议 2019 年度的分红派息预案为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.2 元（含税）、不送红
股、不转增。（如果按 2019 年 12 月 31 日本公司 3,584,504,382 总股本为基数测算，共
计分配股利人民币 430,141 千元，分配后，本公司母公司股本总额为 3,584,504,382 股，可供分配的利润余额为人民币 6,561,673 千元。）同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （四）审议并通过《关于 2020 年度会计师事务所聘任的议案》。有关情况如下：
  提议续聘普华永道中天为本公司 2020 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所；提议由股东大会决定，在年度审计范围不变的情况下，普华永道中天报酬为人民币 1,141 万元。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （五）审议并通过《关于对下属子公司 2020 年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （六）审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （七）审议并通过《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  （八）审议并通过《关于中集集团财务有限公司申请为集团下属子公司办理对外担保业务的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （九）审议并通过《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十）审议并通过《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户及小股东提供融资担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十一）审议并通过《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十二）审议并通过《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十三）审议并通过《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十四）审议并通过《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。


  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十五）审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对曲靖项目公司提供担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十六）审议并通过《关于深圳市中集产城发展集团有限公司对商融置业、商泰置业公司提供担保的议案》。（本议案王宏董事、胡贤甫董事回避表决。）

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十七）审议并通过《关于中集融资租赁有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十八）审议并通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据和超短期融资券）的议案》。有关事宜如下：

  为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，同意公司在境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券。

  境内发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融的具体融资方案为：

  （1）拟注册发行规模：发行不超过 60 亿人民币中期票据、20 亿人民币永续中票、
80 亿人民币超短融；

  （2）拟发行利率：由市场定价确定；

  （3）拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融规定允许的其他支出；

  （4）拟发行时间：根据市场情况择机发行；

  （5）本次决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月届满之日为止。

  同意授权CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短融实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。


  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （十九）审议并通过《关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。有关事宜见附件一。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十）审议并通过关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的议案。有关修订见附件二。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十一）审议并通过关于修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。有关修订见附件三。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十二）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。有关事宜见附件四。

  同意将上述议案提请股东大会审议批准；

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十三）审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。有关事宜见附件五。

  同意将上述议案提请股东大会及 A\H 股类别股东大会审议批准；

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十四）审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》

  同意根据 CEO 兼总裁麦伯良先生的提名，聘任曾邗先生为公司财务总监，任期三年，至 2023 年年度董事会止。曾邗先生简历见附件六。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十五）审计并批准《关于 2020 年度衍生品套期保值业务管理的议案》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  （二十六）审议并批准《关于2019年持续关连交易\日常关联交易执行情况的议案》；（本议案王宏董事、刘冲董事、胡贤甫董事、明东董事回避表决）

  表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十七）审议并批准《关于<2019 年度证券投资情况的专项说明>的议案》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十八）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （二十九）审议并批准《关于<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2019 年社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （三十）其他事项:

  听取《2019 年度独立董事述职报告》。同时将该报告提请在 2019 年年股东大会上报
告。

  表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件

  本公司第九届董事会 2020 年度第二次会议决议。

  特此公告。

                                    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二〇年三月二十六日

附件一：

              关于注册面向合格投资者公开发行公司债券的事宜

  一、审议通过公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

  为拓宽公司融资渠道，有效利用直接融资工具调整公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和