股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-064
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024
年第一次 H 股类别股东大会的通知/通告于 2024 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2024-061）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:20 召开 2023 年度
股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:15－
9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股
行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：董事长麦伯良先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2023 年度股东大会的出席情况
股东及股东委托代理人共 51 名，代表公司有表决权股份数 3,095,785,364 股，占
公司有表决权股份总数的57.6725%。截至股权登记日，公司总股本为5,392,520,385 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 24,645,550 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为 5,367,874,835 股。其中：现场投票人数为 4 名，代表公司有表决权股份数 2,469,649,767 股，占公司有表决权股份总数的 46.0080%；参加网络投票人数为 47 名，代表公司有表决权股份数 626,135,597 股，占公司有表决权股份总数的 11.6645%。
（1）A 股股东出席情况
A 股股东及股东委托代理人 50 名，代表有表决权股份数 626,943,847 股，占公司
有表决权股份总数的 11.6796%。其中：现场投票人数为 3 名，代表公司有表决权股份
数 808,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0151%；参加网络投票人数为 47 名，代
表公司有表决权股份数 626,135,597 股，占公司有表决权股份总数的 11.6645%。
（2）H 股股东出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,468,841,517 股，占公司
有表决权股份总数的 45.9929%。其中：现场投票人数为 1 名，代表公司有表决权股份数 2,468,841,517 股，占公司有表决权股份总数的 45.9929%。
2、2024 年第一次 A 股类别股东大会的出席情况
A 股股东及股东委托代理人 50 名，代表有表决权股份数 626,943,847 股，占公司
A 股有表决权股份总数的 27.5212%。其中：现场投票人数为 3 名，代表公司有表决权
股份数 808,250 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 0.0355%；参加网络投票人数为
47 名，代表公司有表决权股份数 626,135,597 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
27.4858%。
3、2024 年第一次 H 股类别股东大会的出席情况
H 股股东及股东委托代理人 1 名，代表有表决权股份数 2,467,925,067 股，占公司
H 股有表决权股份总数的 79.8723%。其中：现场投票人数为 1 名，代表公司有表决权
股份数 2,467,925,067 股，占公司 H 股有表决权股份总数的 79.8723%。
本公司董事长麦伯良先生、董事孙慧荣先生、独立董事吕冯美仪女士、独立董事
张光华先生、独立董事杨雄先生、监事马天飞先生、董事会秘书吴三强先生出席本次
股东大会；本公司总裁高翔先生、副总裁于玉群先生、副总裁兼财务总监曾邗先生、
本公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、关骁律师及本公司
H 股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表亦出席/列席本次股东大会；按照《公
司法》《公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次
股东大会由一名监事代表、两名股东代表、北京市通商（深圳）律师事务所律师及香
港中央证券登记有限公司的代表进行计票、监票。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下（若出现表格内合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致）：
（一）2023 年度股东大会的表决情况
1、 经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过，会议以普通
决议通过了以下第（1）至（8）项议案，具体表决情况如下：
（1）《2023 年度中集集团董事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,092,964,230 99.9089% 935,970 0.0302% 1,885,164 0.0609%
与会 A 股股东 626,464,477 99.9235% 474,870 0.0757% 4,500 0.0007%
与会 H 股股东 2,466,499,753 99.9051% 461,100 0.0187% 1,880,664 0.0762%
（2）《2023 年度中集集团监事会工作报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,092,964,230 99.9089% 935,970 0.0302% 1,885,164 0.0609%
与会 A 股股东 626,464,477 99.9235% 474,870 0.0757% 4,500 0.0007%
与会 H 股股东 2,466,499,753 99.9051% 461,100 0.0187% 1,880,664 0.0762%
（3）《2023 年年度报告》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,092,964,230 99.9089% 935,970 0.0302% 1,885,164 0.0609%
与会 A 股股东 626,464,477 99.9235% 474,870 0.0757% 4,500 0.0007%
与会 H 股股东 2,466,499,753 99.9051% 461,100 0.0187% 1,880,664 0.0762%
（4）《关于 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,095,310,494 99.9847% 474,870 0.0153% 0 0.0000%
与会 A 股股东 626,468,977 99.9243% 474,870 0.0757% 0 0.0000%
其中： 101,468,977 99.5342% 474,870 0.4658% 0 0.0000%
A 股中小投资者
与会 H 股股东 2,468,841,517 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（5）《关于 2024 年度拟更换会计师事务所的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 3,095,349,714 99.9859% 431,150 0.0139% 4,500 0.0001%
与会 A 股股东 626,508,19
查看PDF原文
