股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-045
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会
和2019年第二次H股类别股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的通知及补充通知分别刊登于2019年4月12日及2019年5月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2019-032及公告编号：【CIMC】2019-042）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月3日（星期一）下午14:30召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会。
（2）A股网络投票时间：2019年6月2日（星期日）下午15:00－2019年6月3日（星期一）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月3日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月2日（星期日）15:00至2019年6月3日（星期一）15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：王宏
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、2018年度股东大会出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共27人，代表公司有表决权股份数1,470,533,293股，占公司已发行股份总数的49.2568%。其中：现场投票人数为8人，代表公司有表决权股份数1,465,074,875股，占公司已发行股份总数的49.0740%；参加网络投票人数为19人，代表公司有表决权股份数5,458,418股，占公司已发行股份总数的0.1828%。
（1）A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人23名，代表有表决权股份数437,674,061股，占公司已发行股份总数的14.6603%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数432,215,643股，占公司已发行股份总数的14.4774%；参加网络投票人数为19人，代表公司有表决权股份数5,458,418股，占公司已发行股份总数的0.1828%。
（2）H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人4名，代表有表决权股份数1,032,859,232股，占公司已发行股份总数的34.5965%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数1,032,859,232股，占公司已发行股份总数的34.5965%；无H股股东参加网络投票。
2、2019年第二次A股类别股东大会的出席情况：
A股股东及股东委托代理人23名，代表有表决权股份数437,674,061股，占公司A股有表决权股份总数的34.4933%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数432,215,643股，占公司A股有表决权股份总数的34.0632%；参加网络投票人数为19人，代表公司有表决权股份数5,458,418股，占公司A股有表决权股份总数的0.4302%。
3、2019年第二次H股类别股东大会的出席情况：
H股股东及股东委托代理人4名，代表有表决权股份数1,032,653,132股，占公司H股有表决权股份总数的60.1577%。其中：现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数1,032,653,132股，占公司H股有表决权股份总数的60.1577%；无H股股东参加网络投票。
公司董事长王宏先生、执行董事麦伯良先生、独立非执行董事潘正启先生、王桂壎先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：
（一）2018年度股东大会各议案的具体表决情况如下：
1、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通过了以下第1至18项议案：
（1）审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,470,533,293 1,470,272,493 99.9823% 96,200 164,600
其中：A股中小投资者 5,502,218 5,306,018 96.4342% 96,200 100,000
与会A股股东 437,674,061 437,477,861 99.9552% 96,200 100,000
与会H股股东 1,032,859,232 1,032,794,632 99.9937% - 64,600
（2）审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,470,533,293 1,470,272,493 99.9823% 96,200 164,600
其中：A股中小投资者 5,502,218 5,306,018 96.4342% 96,200 100,000
与会A股股东 437,674,061 437,477,861 99.9552% 96,200 100,000
与会H股股东 1,032,859,232 1,032,794,632 99.9937% - 64,600
（3）审议《本公司2018年年度报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,470,533,293 1,470,272,493 99.9823% 96,200 164,600
其中：A股中小投资者 5,502,218 5,306,018 96.4342% 96,200 100,000
与会A股股东 437,674,061 437,477,861 99.9552% 96,200 100,000
与会H股股东 1,032,859,232 1,032,794,632 99.9937% - 64,600
（4）审议《本公司2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,470,533,293 1,470,439,293 99.9936% 94,000 -
其中：A股中小投资者 5,502,218 5,408,218 98.2916% 94,000 -
与会A股股东 437,674,061 437,580,061 99.9785% 94,000 -
与会H股股东 1,032,859,232 1,032,859,232 100.0000% - -
（5） 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房
承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,470,533,293 1,467,009,194 99.7604% 3,424,099 100,000
其中：A股中小投资者 5,502,218 5,225,418 94.9693% 176,800 100,000
与会A股股东 437,674,061 437,397,261 99.9368% 176,800 100,000
与会H股股东 1,032,859,232 1,029,611,933 99.6856% 3,247,299 -
（6）审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及
客户提供信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股）弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,470,533,293 1,467,106,494 99.7670% 3,426,799 -
其中：A股中小投资者 5,502,218 5,322,718 96.7377%
