股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-051
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2017年度股东大会的通知刊登于2018年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2018-042）及香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月8日（星期五）下午14:30。
（2）A股网络投票时间：2018年6月7日（星期四）下午15:00－2018年6月
8日（星期五）下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月8
日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日（星期四）15:00至2018年6月8日（星期五）15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研
发中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一
种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：王宏
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共104人，代表公司有表决权股份数1,646,715,257股，占
公司已发行股份总数的55.1701%。其中现场投票人数为5人，代表公司有表决权股
份数1,636,702,139股，占公司已发行股份总数的54.8346%；参加网络投票人数为99
人，代表公司有表决权股份数10,013,118股，占公司已发行股份总数的0.3355%。
2、A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人102名，代表有表决权股份数442,517,661股，占公司
已发行股份总数的14.8257%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数
432,504,543股，占公司已发行股份总数的14.4903%；参加网络投票人数为99人，代
表公司有表决权股份数10,013,118股，占公司已发行股份总数的0.3355%。
3、H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人2名，代表有表决权股份数1,204,197,596股，占公司已
发行股份总数的 40.3444%。其中现场投票人数为 2 人，代表公司有表决权股份数
1,204,197,596股，占公司已发行股份总数的40.3444%；无H股股东参加网络投票。
公司非执行董事王宏先生、刘冲先生，执行董事、CEO兼总裁麦伯良先生，独立
非执行董事潘承伟先生、潘正启先生、王桂埙先生及部分高管人员出席了会议，公司监事熊波先生、公司中国法律顾问北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、胡燕华律师及公司H股过户登记处香港中央证券登记有限公司的代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下： 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过，会议以普通决议通
过了以下第1至11项议案：
1、审议《本公司2017年度董事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,646,715,257 1,644,109,340 99.8418% 2,333,427 272,490
其中：A股中小投 10,345,818 7,739,901 74.8119% 2,333,427 272,490
资者
与会A股股东 442,517,661 439,911,744 99.4111% 2,333,427 272,490
与会H股股东 1,204,197,596 1,204,197,596 100.0000% 0 0
2、审议《本公司2017年度监事会工作报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,646,715,257 1,644,762,071 99.8814% 1,680,696 272,490
其中：A股中小投 10,345,818 8,392,632 81.1210% 1,680,696 272,490
资者
与会A股股东 442,517,661 440,564,475 99.5586% 1,680,696 272,490
与会H股股东 1,204,197,596 1,204,197,596 100.0000% 0 0
3、审议《本公司2017年年度报告》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,646,715,257 1,644,779,871 99.8825% 1,662,896 272,490
其中：A股中小投 10,345,818 8,410,432 81.2931% 1,662,896 272,490
资者
与会A股股东 442,517,661 440,582,275 99.5626% 1,662,896 272,490
与会H股股东 1,204,197,596 1,204,197,596 100.0000% 0 0
4、审议《本公司2017年度利润分配、分红派息的预案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,646,715,257 1,644,756,171 99.8810% 1,683,296 275,790
其中：A股中小投 10,345,818 8,386,732 81.0640% 1,683,296 275,790
资者
与会A股股东 442,517,661 440,558,575 99.5573% 1,683,296 275,790
与会H股股东 1,204,197,596 1,204,197,596 100.0000% 0 0
5、审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,646,715,257 1,625,492,375 98.7112% 20,950,392 272,490
其中：A股中小投 10,345,818 6,355,491 61.4305% 3,717,837 272,490
资者
442,517,661 438,527,334 99.0983
与会A股股东 % 3,717,837 272,490
与会H股股东 1,204,197,596 1,186,965,041 98.5690% 17,232,555 0
6、审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
（%）
与会全体股东 1,646,715,257 1,625,492,375 98.7112% 20,950,392 272,490
其中：A股中小投 10,345,818 6,355,491 61.4305% 3,717,837 272,490
资者
与会A股股东 442,517,661 438,527,334 99.0983% 3,717,837 272,490
