证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-60
中国天楹股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:30；
网络投票时间：2023 年 10 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 10
月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会。
5、主持人：董事长严圣军先生，
6、本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日发出，会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
截 至 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 2023 年 10 月 17 日 ， 公 司 股 份 总 数
2,523,777,297股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份552,906,647股，占公司股份总数的 21.9079％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 538,488,505 股，
占公司股份总数的 21.3366％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,418,142 股，占公司股份总数的
0.5713％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 17,471,142
股，占公司股份总数的 0.6923％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 3,053,000
股，占公司股份总数的 0.1210％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 14,418,142 股，占公司股份总数
的 0.5713％。
3、本次股东大会存在征集表决权事项，截至征集结束时间（2023 年 10 月
20 日 17:30），无股东向独立董事赵亚娟委托投票，本次股东大会委托独立董事
投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并 通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
总表决情况：同意 547,648,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490％％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 12,212,796 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》
总表决情况：同意 547,648,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 12,212,796 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 547,648,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 12,212,796 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027％；反对 5,258,346 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
关于议案 1、2、3 表决的有关情况说明：议案 1、2、3 为涉及关联股东回避
表决的议案，其对应的关联股东未出席本次股东大会，因此不涉及回避表决情况。
4、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4.01 选举严圣军先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 552,893,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,458,442 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 99.9273％。
表决结果：严圣军先生当选第九届董事会非独立董事。
4.02 选举曹德标先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：曹德标先生当选第九届董事会非独立董事。
4.03 选举茅洪菊女士为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：茅洪菊女士当选第九届董事会非独立董事。
4.04 选举涂海洪先生为公司第九届董事会非独立董事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：涂海洪先生当选第九届董事会非独立董事。
5、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5.01 选举俞汉青先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：俞汉青先生当选第九届董事会独立董事。
5.02 选举杨东升先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：杨东升先生当选第九届董事会独立董事。
5.03 选举刘睿智先生为公司第九届董事会独立董事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：刘睿智先生当选第九届董事会独立董事。
6、审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
6.01 选举刘兰英女士为公司第九届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000％。
表决结果：刘兰英女士当选第九届监事会非职工代表监事。
6.02 选举丁坤民先生为公司第九届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 552,893,947 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977％。
其中中小股东投资者表决情况为：同意 17,458,442 股，占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 99.9273％。
表决结果：丁坤民先生当选第九届监事会非职工代表监事。
7、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》
总表决情况：同意 552,906,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 17,471,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
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