证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-27
中国天楹股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。
4、召集人：中国天楹股份有限公司第八届董事会
5、主持人：董事长严圣军先生
6、本次会议通知于 2023 年 4 月 29 日发出，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中国天楹股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2023年5月15日，公司股份总数2,523,777,297股。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份 549,334,047 股，
占公司股份总数的 21.7663％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 535,435,505 股，
占公司股份总数的 21.2156％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 13,898,542 股，占公司股份总数的
0.5507％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 13,898,542 股，
占公司股份总数的 0.5507％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 13,898,542 股，占公司股份总数的
0.5507％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议审议并 通过了以下议案：
1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。
中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
2、审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。
中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
3、审议并通过了《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。
中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
4、审议并通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。
中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
5、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 549,250,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9848％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 13,815,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.3999％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 548,978,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9353％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495％。
中小投资者表决结果：同意 13,543,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 97.4429％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
1.9570％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
7、审议并通过了《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 548,434,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8363％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 12,999,042 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.5281％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
8、审议并通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 548,434,547 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8363％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1637％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 12,999,042 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 93.5281％；反对 899,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 6.4719％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 549,250,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9848％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 13,815,142 股，占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.3999％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 549,250,647 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9848％；反对 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者
查看PDF原文
