证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-045
深圳市桑达实业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月
13 日下午 3:00。
（2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长司云聪先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 56 人，代表股份 445,145,601 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
总数的 39.1179％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份
401,891,581 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 35.3169%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 54 人，代表股份 43,254,020
股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 3.8010％。
3. 其他人员出席情况
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫
（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 *1 股数 比例*1 股数 比例*1 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 过
关于选举穆国强先生为
公司第九董事会董事的 441,743,712 99.2358 3,380,589 0.7594 21,300 0.0048 是
1.00 议案
其中:中小投资者 *2 39,852,131 92.1351 3,380,589 7.8157 21,300 0.0492 —
关于计提信用及资产减 444,904,001 99.9457 235,600 0.0529 6,000 0.0013 是
值准备的议案
2.00
其中:中小投资者 43,012,420 99.4414 235,600 0.5447 6,000 0.0139 —
关于公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的 444,625,412 99.8831 520,189 0.1169 0 0 是
3.00 议案
其中:中小投资者 42,733,831 98.7974 520,189 1.2026 0 0 —
4.00 关于公司向特定对象发 —
行 A 股股票方案的议案
本次发行股票的种类 444,623,564 99.8827 522,037 0.1173 0 0 是
和面值
4.01
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 522,037 1.2069 0 0 —
发行方式和发行时间 444,623,564 99.8827 522,037 0.1173 0 0 是
4.02
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 522,037 1.2069 0 0 —
发行对象及认购方式 444,619,364 99.8818 526,237 0.1182 0 0 是
4.03
其中:中小投资者 42,727,783 98.7834 526,237 1.2166 0 0 —
定价基准日和定价原
444,619,364 99.8818 526,237 0.1182 0 0 是
4.04 则
其中:中小投资者 42,727,783 98.7834 526,237 1.2166 0 0 —
发行数量 444,619,364 99.8818 526,237 0.1182 0 0 是
4.05
其中:中小投资者 42,727,783 98.7834 526,237 1.2166 0 0 —
限售期 444,629,612 99.8841 505,789 0.1136 10,200 0.0023 是
4.06
其中:中小投资者 42,738,031 98.8071 505,789 1.1693 10,200 0.0236 —
募集资金金额及用途 444,717,912 99.9039 427,689 0.0961 0 0 是
4.07
其中:中小投资者 42,826,331 99.0112 427,689 0.9888 0 0 —
上市地点 444,631,712 99.8846 507,889 0.1141 6,000 0.0013 是
4.08
其中:中小投资者 42,740,131 98.8119 507,889 1.1742 6,000 0.0139 —
本次向特定对象发行
4.09 前公司滚存未分配利 444,623,564 99.8827 516,037 0.1159 6,000 0.0013 是
润安排
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 516,037 1.1930 6,000 0.0139 —
本次发行股票决议的
444,623,564 99.8827 516,037 0.1159 6,000 0.0013 是
4.10 有效期限
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 516,037 1.1930 6,000 0.0139 —
关于《深圳市桑达实业
股份有限公司 2023 年 444,623,564 99.8827 522,037 0.1173 0 0 是
度向特定对象发行 A 股
5.00 股票预案》的议案
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 522,037 1.2069 0 0 —
关于《深圳市桑达实业
股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股 444,623,564 99.8827 522,037 0.1173 0 0 是
6.00 票方案论证分析报告》
的议案
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 522,037 1.2069 0 0 —
关于《深圳市桑达实业
股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股 444,703,764 99.9007 441,837 0.0993 0 0 是
7.00 票募集资金使用可行性
分析报告》的议案
其中:中小投资者 42,812,183 98.9785 441,837 1.0215 0 0 —
关于《深圳市桑达实业
股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股 444,623,564 99.8827 522,037 0.1173 0 0 是
股票摊薄即期回报、填
8.00 补回报措施和相关主体
承诺》的议案
其中:中小投资者 42,731,983 98.7931 522,037 1.2069 0 0 —
关于公司前次募集资金 444,887,201 99.9420 252,400 0.0567 6,000 0.0013 是
使用情况报告的议案
9.00
其中:中小投资者 42,995,620 99.4026 252,400 0.5835 6,000 0.0139 —
关于《深圳市桑达实业
股份有限公司未来三年 444,919,501 99.9492 213,100
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