证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2022-034
深圳市桑达实业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月
13 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘桂林先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 6 人，代表股份 422,900,531 股，占本次股东大会股权登记日公司股份总
数的 37.1374％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份
413,189,751 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 36.2847%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东 3 人，代表股份 9,710,780
股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 0.8528％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
表决意见
序号 提案名称 同意 反对 弃权 是
否
股数 比例 *1 股数 比例 股数 比例 通
（股） （%） （股） （%） （股） （%） 过
1.00 公司 2021年度董事会工 422,900,531 100 0 0 0 0 是
作报告
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
*2
2.00 公司 2021年度监事会工 422,900,531 100 0 0 0 0 是
作报告
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
3.00 公司 2021年度财务决算 422,900,531 100 0 0 0 0 是
报告
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
4.00 公司 2021年度利润分配 422,900,531 100 0 0 0 0 是
预案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
5.00 关于公司计提信用及资 422,900,531 100 0 0 0 0 是
产减值准备的议案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
6.00 公司 2021年度报告及报 422,900,531 100 0 0 0 0 是
告摘要
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
7.00 关于调整独立董事津贴 422,900,531 100 0 0 0 0 是
的议案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
关于公司 2022年为控股
8.00 子公司提供财务资助的 21,008,950 100 0 0 0 0 是
议案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
9.00 关于公司 2022年为子公 422,900,531 100 0 0 0 0 是
司提供担保的议案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
10.00 关于修订《公司章程》的 419,875,242 99.2846 3,025,289 0.7154 0 0 是
议案
其中:中小投资者 17,983,661 85.6000 3,025,289 14.4000 0 0 —
11.00 关于修订《董事会议事规 422,900,531 100 0 0 0 0 是
则》的议案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
12.00 关于修订《监事会议事规 422,900,531 100 0 0 0 0 是
则》的议案
其中:中小投资者 21,008,950 100 0 0 0 0 —
*注：
1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
本次会议提案 8 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股股份）、中国电子信息产业集团有限公司（持有 199,241,427 股股份）回避了表决。
提案 10、11、12 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮、何子楹
3.结论性意见：公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 14 日
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