证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2021- 117
深圳市桑达实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开情况
（1）召开时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）下午 2:30。
网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投
票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 12
月 22 日下午 3:00。
（2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人: 董事长刘桂林先生
（6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代
表）共 15 人，代表股份 580,627,862 股，占本次股东大会股权登记日公司股份
总数的 50.9884%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份
413,189,751 股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 36.2847%；通过
网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）的股东12 人，代表股份167,438,111
股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 14.7037％。
3. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京国枫（深
圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
以下提案：
序 提案名称 同意
号 （累积投票提案） 股数 比例 *1 表决结果
（股） （%）
1 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事 511,294,172 88.0588 当选
1.1
其中：中小投资者 *2 71,011,353 50.5977 ——
选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事 511,294,174 88.0588 当选
1.2
其中：中小投资者 71,011,355 50.5977 ——
选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事 511,294,172 88.0588 当选
1.3
其中：中小投资者 71,011,353 50.5977 ——
选举姜军成先生为公司第九届董事会董事 511,294,172 88.0588 当选
1.4
其中：中小投资者 71,011,353 50.5977 ——
1.5 选举张向宏先生为公司第九届董事会董事 511,294,171 88.0588 当选
其中：中小投资者 71,011,352 50.5977 ——
选举郑曦先生为公司第九届董事会董事 511,294,171 88.0588 当选
1.6
其中：中小投资者 71,011,352 50.5977 ——
2 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案
选举周浪波先生为公司第九届董事会独立 511,294,173 88.0588 当选
董事
2.1
其中：中小投资者 71,011,354 50.5977 ——
选举赵磊先生为公司第九届董事会独立董 511,294,173 88.0588 当选
事
2.2
其中：中小投资者 71,011,354 50.5977 ——
选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立 511,294,173 88.0588 当选
董事
2.3
其中：中小投资者 71,011,354 50.5977 ——
3 关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案
选举崔辉先生为公司第九届监事会监事 511,304,171 88.0606 当选
3.1
其中：中小投资者 71,021,352 50.6048 ——
选举陈扬先生为公司第九届监事会监事 511,294,172 88.0588 当选
3.2
其中：中小投资者 71,011,353 50.5977 ——
选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事 511,294,172 88.0588 当选
3.3
其中：中小投资者 71,011,353 50.5977 ——
序 提案名称 表决意见
号
同意 反对 弃权 是
(非累积投票提 否
案) 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通
（股） （%） *1 （股） （%） （股） （%） 过
关于修订《公司章
程》《董事会议事规 580,627,862 100 0 0 0 0 是
4 则》的议案
其中：中小投 91,749,573 100 0 0 0 0 —
资者
关于与关联方共同
投资数字广东公司 91,749,573 65.3743 0 0 48,595,470 34.6257 是
5 暨关联交易的议案
其中：中小投 91,749,573 65.3743 0 0 48,595,470 34.6257 —
资者
*注：
1 本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2 本表格中，“中小投资者”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据以上表决结果，本次股东大会的上述提案获得通过。
提案 4 为以特别决议通过的提案，已经出席会议的非关联股东所持表决权的
三分之二以上通过。
提案 5 涉及关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国电子信息产
业集团有限公司（持有 199,241,427 股股份）、中国中电国际信息服务有限公司（持
有 202,650,154 股股份）回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师姓名: 黄亮、何子楹
3.结论性意见：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1.本次股东大会通知公告；
2.本次股东大会决议；
3.本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日
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