证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2021―113
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-105），定于 2021 年 12 月 22 日以现场投票与网络投票相
结合召开 2021 年第四次临时股东大会。
2021 年 12 月 7 日公司召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于与关联
方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9
日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的相关公告）。当日，公司股东中国中电国际信息服务有限公司（以下简称“中电信息”）发函提议
将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于 12 月 22 日召开的 2021 年第四次
临时股东大会审议表决。
根据《公司章程》和《股东大会规则》等有关规定，单独或合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中电信息持有公司股份 202,650,154 股，占公司目前总股本的 17.80%。董事会认为，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2021 年 12 月 22 日披露的《关于召开 2021 年第四
次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2021年第四次临时股东大会具体事项补充通知如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司董事会于2021年11月30日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月22日上午9:15，结束时间为2021年12月22日下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 15 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2021年12月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1. 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案
1.1 选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事
1.2 选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事
1.3 选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事
1.4 选举姜军成先生为公司第九届董事会董事
1.5 选举张向宏先生为公司第九届董事会董事
1.6 选举郑曦先生为公司第九届董事会董事
2. 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案
2.1 选举周浪波先生为公司第九届董事会独立董事
2.2 选举赵 磊先生为公司第九届董事会独立董事
2.3 选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立董事
3. 关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案
3.1 选举崔辉先生为公司第九届监事会监事
3.2 选举陈扬先生为公司第九届监事会监事
3.3 选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事
4. 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案
5. 关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的议案
议案 1 至 4 经公司第八届董事会第四十九次会议及第八届监事会第二十次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披露在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第四十九次会议决议公告》《第八届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2021-099、2021-107）。
议案 5 经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021
年 12 月 9 日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第八届董事会第五十次会议决议公告》《关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2021-108、111）。
特别提示：
1、议案 1（应选 6 人）、2（应选 3 人）、3（应选 3 人）将分别采取累积投票
制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、议案 4 为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
3、议案 5 涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
4、本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
1.01 选举刘桂林先生为公司第九届董事会董事 √
1.02 选举陈士刚先生为公司第九届董事会董事 √
1.03 选举谢庆华先生为公司第九届董事会董事 √
1.04 选举姜军成先生为公司第九届董事会董事 √
1.05 选举张向宏先生为公司第九届董事会董事 √
1.06 选举郑曦先生为公司第九届董事会董事 √
2.00 关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
2.01 选举周浪波先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举赵磊先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举孔繁敏先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届提名非职工代表监事的议案 应选人数 3 人
3.01 选举崔辉先生为公司第九届监事会监事 √
3.02 选举陈扬先生为公司第九届监事会监事 √
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
3.03 选举邹志荣先生为公司第九届监事会监事 √
非累积
投票提案
4.00 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的议案 √
关于与关联方共同投资数字广东公司暨关联交易的
5.00 √
议案
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：出席会议的股东请于2021年12月20日上午9:00—12:00，下午2:00—5:00到公司办理登记手续。
3、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼 证券部
信 函请寄 以下地 址：广东省 深圳市 南山区 科技园 科技路 桑达科 技大厦
16楼证券 部。（邮编 ：518057）
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作
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