深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2019年4月12日以邮件方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周剑主持，本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司二〇一八年度生产经营工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、公司二○一八年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。
详见公司2018年度报告“经营情况讨论与分析”“重要事项”“公
三、关于公司提取资产减值准备的提案（详见公告:2019-009）
经董事会审议，同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备，其中母公司计提长期股权投资减值准备1621.21万元，坏账准备4638.62万元；各下属单位计提坏账准备1109.61万元，存货跌价准备1316.37万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为：公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
四、关于公司会计政策变更的提案（详见公告:2019-010）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为：本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
称“桑达设备”）51%的股权，使其成为本公司的控股子公司。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定，公司在2018年度报告中，该公司纳入公司合并报表范围。由于桑达设备原控股股东中国中电国际信息服务有限公司（简称“中电信息”）为本公司的控股股东，因此公司购买中电信息持有桑达设备26%股权部分属于同一控制下的企业合并行为，按《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，公司在本年度财务报告中追溯调整了各项报表的上年同期相关财务报表数据。详见《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》。
公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。
《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、公司二〇一八年度财务决算报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。
七、公司二〇一八年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，按母公司口径，二○一八年度本公司实现净利润14,283,433.80元，提取10%的法定盈余公积金计
股东分配的利润合计274,292,256.17元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素，公司拟以2018年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），计33,057,572.88元，余241,234,683.29元结转以后年度。公司2018年度不进行公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为：该预案符合公司实际，符合有关规定，并同意该预案提交公司二〇一八年度股东大会审议。
本提案需提交股东大会审议。
八、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2018.12.31）进行审议的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018.12.31）》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、公司二〇一八年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际
制设计或执行方面的重大缺陷。
《公司二○一八年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十、公司二〇一八年度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本提案需提交股东大会审议。
《公司二〇一八年度报告》《公司二〇一八年度报告摘要》（公告编号：2019-011）与本公告同日登载于公司信息披露指定网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、关于公司二〇一九年银行综合授信额度的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
同意公司二○一九年在银行申请综合授信额度150,000万元（含续签但不包括公司在中电财务公司申请的综合授信额度）,明细如下：
银行名称 总金额（万元人民币）
农业银行 20,000
工商银行 30,000
建设银行 30,000
中信银行 20,000
中国银行 10,000
招商银行 10,000
合计 150,000
十二、关于公司二〇一九年为下属子公司提供担保的提案（详见公告:2019-012）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为保证下属子公司二○一九年生产经营正常进行，拟同意下属子公司在金融机构申请综合信用额度，用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保总额不超过1.6亿元人民币，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：
担保额度
被担保方
占上市公
担保方持 最近一期 截至目前 本次担保额 是否关
担保方 被担保方 司最近一
股比例 资产负债 担保余额 度 联担保
期净资产
率
比例
深圳中电桑飞智能
70% 4.05% 99万元 5,000万元 3.67% 否
照明科技有限公司
深圳市桑 深圳桑达电子设备
51% 55.62% - 3,000万元 2.20% 否
达实业股 有限公司
份有限公 捷达国际运输有限
100% 21.71% 400万元 5,000万元 3.67% 否
司 公司
深圳市桑达无线通
100% 3.66% 441万元 3,000万元 2.20% 否
讯技术有限公司
公司独立董事认为，2019年公司为下属控股子公司中电桑飞公司、桑达设备公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项，主要是为
公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。
本提案需提交股东大会审议。
十三、关于公司二〇一九年为下属子公司提供财务资助的提案
（详见公告:2019-013）
在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向下属子公司深圳中联电子有限公司和深圳桑达电子设备有限公司分别提供总额不超过30,552万元和3,000万元的借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；
（关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决）
公司独立董事认为：2019年公司为下属控股子公司中联公司和设备公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,该事项还需提交公司股东大会审议通过。
本提案需提交股东大会审议。
十四、关于公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的提案（详见公告:2019-014）
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体
