证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2011―025
深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会
第四次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第四次会议
通 知 于 2011 年 09 月 30 日 以 书 面 或 电 子 邮 件 方 式 发 出 ， 会
议 于 2011 年 10 月 17 日 在 无 锡 召 开 。会 议 应 参 加 表 决 董 事 8
名，实际 参加表 决董 事 8 名。本 次会议的 召开符 合有关法 律
法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下事项：
一 、审 议 通 过《 关 于 收 购 汇 通 公 司 6.25%少 数 股 权 的 提 案 》。
公 司 拟 按 深 圳 市 桑 达 汇 通 电 子 有 限 公 司 2010 年 12 月 31
日账面净值收购深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公
司 持 有 的 深 圳 市 桑 达 汇 通 电 子 有 限 公 司 6.25%的 股 份 ， 此 收
购 完 成 后 ，深 圳 市 桑 达 实 业 股 份 有 限 公 司 将 持 有 深 圳 市 桑 达
汇 通 电 子 有 限 公 司 100%的 股 份 。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二 、审 议 通 过《 关 于 对 百 利 公 司 的 部 分 拨 款 转 为 对 其 投 资
的 提 案 》。
为支持下属控股子公司深圳桑达百利电器有限公司的发
展 ， 公 司 拟 将 已 拨 付 的 部 分 资 金 3600 万 元 转 为 对 深 圳 桑 达
百利电器有限公司的投资。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三 、审 议 通 过《 关 于 无 锡 桑 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 购 买 办
公 用 房 的 提 案 》。
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为解决办公问题，无锡桑达房地产开发有限公司拟以合
适 的 价 格 在 无 锡 市 锡 山 区 购 买 办 公 用 房 ， 总 预 算 控 制 在 750
万元以内。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
四 、审 议 通 过《 关 于 续 聘 二 〇 一 一 年 度 会 计 师 事 务 所 的 提
案 》。
公司董事会一致同意继续聘任信永中和会计师事务所有
限责任公司作为本公司二〇一一年度财务报告的审计机构，
聘任期为一年，审计总费用不超过人民币伍拾叁万元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
五 、 审 议 通 过 《 关 于 聘 任 内 部 审 计 机 构 负 责 人 的 提 案 》。
公司董事会一致同意聘任罗树德同志担任审计室负责
人。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
六 、 审 议 通 过 《 关 于 变 更 公 司 董 事 的 提 案 》。
江育良先生因工作变动辞去本公司董事、副董事长的职
务；董事会提名张静女士为公司第六届董事会董事候选人，
任期至本届董事会任期届满。
张 静 ：女 ，1969 年 2 月 出 生 ，研 究 生 学 历 ，高 级 会 计 师 。
历任深圳 市龙岗 区 投资管 理有限 公司董事 、副总 经理、总 经
理，深圳市地铁三号线投资有限公司董事、副总经理 ，深圳
市 龙 岗 区 财 政 局 副 局 长 。现 任 深 圳 市 龙 岗 区 投 资 管 理 有 限 公
司党委书 记、董 事长 ，深 圳市龙 岗区 城市 建设投 资有限公 司
董事长、总经理。
张静女士现与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有 本公司股 份，未 受过中国 证监会 及其他有 关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为本次提名符合《公司章程》的有关规
定，候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有
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关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
表 决 结 果 ： 8 票同意，0 票 反 对 ， 0 票 弃 权
七、审议通过《关于召开公司二○一一年第二次临时股
东 大 会 的 提 案 》。
公 司 二 ○ 一 一 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 拟 定 于 2011 年 11
月 16 日 下 午 14：30 在 深 圳 市 南 山 区 科 技 园 科 技 路 桑 达 科 技
大 厦 17 楼 公 司 会 议 室 举 行 ， 关 于 召 开 二 ○ 一 一 年 第 二 次 临
时股东大会的具体内容、要求，请见附件公告（公告编号：
2011-026）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一一年十月十九日
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