证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2012-061
深圳能源集团股份有限公司
2012年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2012年11月21日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2012 年11月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票时间为2012年11月20日下午15:00至2012年11月21日下午
15:00。
2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：高自民董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及公司《章程》的规定
（二）会议的出席情况：
出席本次会议的股东（代理人）共 63 名，代表有表决权股份 2,027,630,477 股，
占公司总股本的 76.7172%。其中，现场出席的股东（代理人)为 23 名，代表有
表决权股份 1,991,464,469 股,占公司总股本的 75.3488%；参与网络投票的股东
为 40 名，代表有表决权股份 36,166,008 股,占公司总股本的 1.3684%。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1.关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司的议案。
1.1合并方式
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.2合并基准日、合并生效日及合并完成日
1.2.1合并基准日
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.2.2合并生效日
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.2.3合并完成日
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.3吸收合并的定价
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4定向增发股份的主要安排
1.4.1发行股份的种类和面值
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4.2发行股份的定价方式和价格
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4.3发行对象
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4.4发行数量
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4.5发行数量和发行价格的调整
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4.6本次发行股份的限售期
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.4.7上市地点
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.5本次吸收合并费用的补偿
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.6资产、负债及股东权益的处置原则
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.7评估基准日至合并完成日的损益归属
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.8留存收益及滚存利润的归属
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.9深能管理公司员工安置
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.10债务处理及债权人保护
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0195%。根据有关规定，因涉及
关联交易，关联股东深圳市深能能源管理有限公司、华能国际电力股份有限公司
对本议案回避表决。
表决结果：以特别决议表决通过。
1.11本次定向增发吸收合并决议有效期
表决情况：同意102,612,821股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6376%；反对353,122股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3429%；弃权
20,111股，占出席会
