证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-048
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届九次会议于2009年10月28日上午9时
在浙江西子宾馆飞云厅会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2009
年10月13日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会
议应到董事九人，到会董事七人，谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行
使表决权，杨海贤董事委托高自民董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》、
公司《章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以
签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
公司董事会审计委员会于2009 年10 月27 日召开了2009 年第六次会议，会
议审议通过了《会计师事务所选聘制度》，并提交本次董事会审议。董事会审议
通过了《会计师事务所选聘制度》，并同意将该制度提交公司股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于聘请2009年度审计单位的议案》。
公司董事会审计委员会于2009年10月27日召开了2009年度第六次会议，审议
通过了《关于聘请2009年度审计单位的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所
有限公司为公司2009年度审计单位，审计费用为人民币160万元，并提交本次董
事会审议。董事会经审议：
（一）同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计单位，2
审计费用为人民币160万元。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董
事会会议审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于挂牌转让深圳抽水蓄能电站项目资产的议案》。
（一）交易概述
公司拟在深圳产权交易中心挂牌转让持有的深圳抽水蓄能电站项目资产（以
下简称“深蓄电站”），挂牌底价为其资产评估值人民币27,129.40万元。
本次转让事宜采取公开挂牌转让方式进行，不涉及关联交易。本次转让事宜
已经公司2009年10月28日召开的董事会六届九次会议审议通过。
本次转让事宜尚需公司股东大会批准后生效。
（二）交易标的基本情况
深蓄电站项目位于深圳市东部盐田区和龙岗区交界，总装机规模4×300MW，
是广东省和深圳市电力系统调峰填谷、调频调相以及紧急事故备用电站。深蓄电
站原拟由控股股东深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）投资建设，
公司于2007年12月20日通过非公开发行股票收购深能集团资产实现整体上市时，
深蓄电站项目以当时评估值9,285万元作价注入本公司。目前深蓄电站项目处于
筹建期间，尚未成立项目公司，项目建设所用资金全部来自本公司自有资金。公
司在该项资产上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况，无涉及该
项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。
专项审计及资产评估情况：根据中勤万信会计师事务所出具的以2009年5月
31日为基准日的《清产核资专项审计报告》，深蓄电站项目资产账面价值
23,722.13万元，经中联资产评估有限公司评估，调整后账面值23,722.13万元，
采用资产法，评估值27,129.40万元，评估增值3,407.27万元，增值率14.36%。
账面价值
调整后账
面值
评估价值增减值 增值率％
项 目
A B C D=C-B E=D/B×100%
流动资产 1 23.27 23.27 23.27 - -3
长期投资 2 - - - -
固定资产 3 23,698.86 23,698.86 27,106.13 3,407.27 14.38
其中：在建工程 4 23,652.76 23,652.76 27,038.60 3,385.84 14.31
建 筑 物 5 - - - -
设 备 6 46.10 46.10 67.53 21.43 46.49
土 地 7 - - - -
无形资产 8 - - - -
其中：土地使用权 9 - - - -
其他资产 10 - - - -
资产总计 11 23,722.13 23,722.13 27,129.40 3,407.27 14.36
（三）交易的定价
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次转让深蓄电站项目资产采取
公开挂牌的方式进行。本次公开挂牌交易底价为其资产评估值人民币27,129.40
万元。
（四）目的与影响
国家发改委在发改能源[2004]71号文中指出:“抽水蓄能电站原则上由电网
经营企业建设和管理，可以更好地发挥抽水蓄能电站主要服务于电网的功能和效
益”、“发电企业投资建设抽水蓄能电站，要作为独立电厂参与电力市场竞争”。
因此，公司建设经营深蓄电站的效益将由此受经营管理模式与国家电价政策的制
约，独立建设经营深蓄电站效益将存在较大的不确定性。为规避项目长期效益的
风险，公司以公开挂牌方式转让深蓄电站项目。本次资产转让收益将用于补充公
司流动资金。
（五）董事会审议情况
董事会审议同意公司在深圳产权交易中心挂牌转让所持有的深圳抽水蓄能
电站项目资产，挂牌底价为其资产评估值人民币27,129.40 万元；同意授权高自
民董事长决定挂牌转让具体事宜并签署相关法律文件；同意将本议案提交公司股
东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于挂牌转让开封京源发电有限责任公司43%股权的议
案》。
（一）交易概述4
公司拟在深圳产权交易中心挂牌转让持有的开封京源发电有限责任公司（以
下简称“开封京源公司”）43%股权，挂牌底价为其资产评估值人民币27,926.03
万元。
本次股权转让事宜采取公开挂牌转让方式进行，不涉及关联交易。本次股权
转让事宜已经公司2009年10月28日召开的董事会六届九次会议审议通过。
本次股权转让事宜尚需公司股东大会批准后生效。
（二）开封京源公司的基本情况
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王志平
注册资本：10,000万元
营业执照号：4102001300497
注册日期：2004年8月27日
经营范围：投资、开发、建设、经营管理电厂。电力及相关产品生产销售(国
家禁止生产经营的除外，法律、法规规定需行政许可审批的，在未取得审批前不
得生产经营)。
股东情况：中国电力投资集团公司：出资5,100 万元，持有51%股权；本公
司：出资4,300 万元，持有43%股权；开封市发展投资有限公司：出资600 万元，
持有6%股权。
经营情况：开封京源公司运营2×600MW超临界火力发电机组。
项目
2008 年12 月31 日
（审定数）
2009 年8 月31 日
（审定数）
流动资产 413,488,263.85 918,727,893.56
应收账款 214,218,544.00
非流动资产 3,078,607,811.34 3,786,283,648.98
资产合计 3,492,096,075.19 4,705,011,542.54
流动负债 2,826,956,331.19 2,335,992,974.94
非流动负债 1,840,000,000.00
负债合计 2,826,956,331.19 4,175,992,974.94
净资产 665,139,744.00 529,018,567.60
2008 年1－12 月 2009 年1－8 月
营业收入 - 885,932,017.82
利润总额 - -35,325,197.40
净利润 - -35,325,197.40
（注：2008年度开封京源公司尚处建设期）5
权属：公司在该项股权上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情
况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。
专项审计及资产评估情况：根据万隆亚洲会计师事务所有限公司出具的以
2009 年8 月31 日为基准日的《审计报告》，开封京源公司总资产470,501.2 万
元，负债417,599.3 万元，所有者权益 52,901.9 万元。经湖北万信资产评估有
限公司评估，采用收益法进行评估，评估基准日为2009 年8 月31 日，开封京
源公司评估价值为64,944.25 万元，对应43%股权的评估价值为27,926.03 万元。
（三）交易的定价
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次转让开封京源公司43%股权
采取公开挂牌的方式进行。经湖北万信资产评估有限公司评估，开封京源公司43%
股权评估值27,926.03万元。本次公开挂牌交易底价为人民币27,926.03万元。
（四）目的与影响
为应对目前国内国际经济形势发生的巨大变化，公司相应调整了发展战略，
对异地投资非控股项目进行调整。截止2009 年8 月31 日，公司对开封京源公
司初始投入24,285.80 万元，已按权益法对其进行损益调整-1,538.48 万元，账
面成本为22,747.32 万元，如果以挂牌转让底价27,926 万元成交，则本次产权
转让当期收益约为5,178 万元。本次股权转让所得用于公司流动资金。
（五）董事会审议情况
董事会审议同意公司在深圳产权交易中心挂牌转让所持有的开封京源公司
43%股权，挂牌底价为其资产评估值人民币27,926.03 万元；同意授权高自民董
事长决定挂牌转让具体事宜并签署相关法律文件；同意将本议案提交公司股东大
会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于投资兴安盟科右前旗风电场一期4.95 万千瓦风电项
目的议案》（详见《关于投资兴安盟科右前旗风电场一期4.95 万千瓦风电项目
的公
