证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-016
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十二次会议于2007年6月28日上午9时在云南丽江大港旺宝国际饭店丽水厅会议室召开。会议由杨海贤董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2006年6月19日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事六人，曹宏董事因公出差委托杨海贤董事出席会议并行使表决权，刘谦董事因公出差委托毕建新董事出席会议并行使表决权，王捷独立董事因公出差委托黄速建独立董事出席会议并行使表决权，监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于制定公司接待及推广制度的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
公司信息披露管理制度、公司募集资金管理办法、公司接待及推广制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。
四、审议通过了《关于董事会专门委员会成员变更及完善其工作制度的议案》。
董事会雷达董事担任公司薪酬与考核委员会主任委员、担任提名委员会委员；同意聘请中介机构，协助制定公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的工作实施细则及相关制度。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于同意深圳能源物流有限公司购买盐田保税物流园区土地并按股东出资比例借款的议案》。
为了深圳能源物流有限公司(本公司持有40%股权,本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有30%股权, 本公司控股子公司深圳市西部电力有限公司持有30%股权)的业务发展，董事会同意其与深圳市国土规划局签署土地购买合同，按协议价出资6,331.93万元人民币购买位于深圳市盐田港保税物流园区北区、占地面积20,930平方米仓储物流用地一块；同意购地资金暂采用股东单位按股权比例借款方式解决，即母公司按40％股权比例借款2,532.772万元人民币给深圳能源物流有限公司，深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司各按30％股权比例借款1,899.579万元人民币给深圳能源物流有限公司，借款利率按银行同期基准优惠利率计算。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于出售深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的议案》（详见董事会关联交易公告）。
由于该项议案涉及关联交易，本公司三名关联董事杨海贤董事长、陈敏生董事、曹宏董事回避表决，其余六名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
此项议案的表决结果是：六票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年七月三日
