证券代码：000027 证券简称：深能源A 公告编号：2007-048
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司董事会五届十六次会议2007年12月19日上午9时在深圳市华侨城洲际大酒店马德里8号会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2007年12月12日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人，黄速建独立董事委托王捷独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于购置燃煤运输船舶的议案》。（具体详见《关于购置燃煤运输船舶的公告》<公告编号：2007-049>）。
为进一步合理配置电煤自有运力，保障发电主业的生产，董事会审议：
1、同意本公司全资子公司深圳市能源运输有限公司承接广州大优煤炭销售有限公司与中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司签署的造船合同（船体号H2462和H2463）下的权利和义务，由深圳市能源运输有限公司购置2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶。
2、同意本公司全资子公司Newton Industrial Limited承接IEG LIMITED与中国船舶贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签署的造船合同（船体号H2464和H2465）下的权利和义务，由Newton Industrial Limited购置2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶。
3、同意上述购船总投资不超过人民币168,000万元。
4、同意本公司向中国船舶工业集团公司和江南造船（集团）有限责任公司开具总额为人民币2.508亿元的付款保函，为深圳市能源运输有限公司根据合同支付第二、三、四期款项提供连带责任保证，期限为四年。
5、同意本公司向中国银行申请出具总额为3,936万美元的境外融资保函，由中国银行(香港)有限公司向Newton Industrial Limited提供2,952万元美元的贷款，并向中国船舶贸易有限公司和江南造船（集团）有限责任公司开具总额为984万美元的付款保函，期限为两年。
6、同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于向光大银行申请贷款用于资金周转的议案》。
公司预计自有资金不足以支付非公开募集股份余款，经董事会审议：
1、同意本公司向光大银行申请人民币20亿元综合授信额度内的人民币13亿元贷款，期限为1年，利率按照银行同期基准利率计算。
2、同意将该议案提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司股权和资产工作已经完成，华能大厦的房产已过户至本公司，本公司已搬入华能大厦办公，董事会审议：
1、同意公司注册地址由"深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层"变更为"深圳市福田区深南中路2068号5, 33，35-36, 38-41层"，邮政编码由"518034"变更为"518031"。
2、同意公司注册资本由"1,202,495,332元"变更为"2,202,495,332元"。
3、同意对公司章程作出相应修改。
(1)第五条条款：" 公司住所：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心24-25层，邮政编码：518034。"变更为："公司住所：深圳市福田区深南中路2068号5, 33，35-36, 38-41层，邮政编码：518031"。
(2)第六条条款："公司注册资本为人民币1,202,495,332元。"变更为"公司注册资本为人民币2,202,495,332元。"
(3)第十九条条款："公司股份总数为1,202,495,332股，全部为普通股。"变更为"公司股份总数为2,202,495,332股，全部为普通股。"
4、同意将该议案提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
同意本公司调整组织架构，设立12个职能部室，分别是：董事会办公室、人力资源部、行政管理部、电力资产管理部、工程管理部、规划发展部、燃料管理部、产权法律部、财务管理部、审计管理部、信息技术中心、企业文化部（党群工作部）。
五、审议通过了《关于向中国银行深圳分行和建设银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。
本公司通过非公开发行股票实现能源集团整体上市后，新项目投资资金需求较大，因此公司向银行申请授信额度可以为未来资金需求提供重要保障，董事会审议：
1、同意本公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币20亿元的综合授信额度，授信期限为两年，并签署相关协议；
2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币15亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并签署相关协议。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票收购能源集团股权及资产资金不足部分通过银行贷款解决的议案》。
鉴于本公司目前的资金状况，董事会同意本公司向光大银行申请人民币20亿元综合授信额度内的人民币3.8亿元贷款，期限为1年，利率按照银行同期基准利率计算，用于支付收购深圳市能源集团有限公司股权及资产余款。
七、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳市分行申请政策性贷款用于投资加纳项目的议案》。
本公司10月11日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资加纳燃机电厂一期项目工程的议案》，决议同意本公司投资加纳燃机电厂一期工程，本公司和中非发展基金有限公司分别持有60%和40%的股权，计划总投资为等值人民币10亿元。经与中国进出口银行深圳市分行协商，该行作为国家政策性银行可向境外投资发放优惠利率的人民币贷款。董事会同意本公司向中国进出口银行深圳市分行申请十年期、人民币1.26亿元的贷款，用于投资加纳项目。
八、审议通过了《关于变更公司股票简称的议案》。
为了进一步做好宣传工作，提升公司品牌效应，董事会同意将本公司股票简称"深能源A"变更为"深圳能源"，证券代码000027不变。
九、决定于2008年1月4日（星期五）上午10时，在深圳市福田区深南大道时代金融中心24楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。
上述议案的表决结果均是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源投资股份有限公司
董 事 会
二○○七年十二月二十日
同意本公司全资子公司Newton Industrial Limited承接IEG LIMITED与中国船舶贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签署的造船合同（船体号H2464和H2465）下的权利和义务，由Newton Industrial Limited购置2艘7.6万吨级新造燃煤运输船舶。
3、同意上述购船总投资不超过人民币168,000万元。
4、同意本公司向中国船舶工业集团公司和江南造船（集团）有限责任公司开具总额为人民币2.508亿元的付款保函，为深圳市能源运输有限公司根据合同支付第二、三、四期款项提供连带责任保证，期限为四年。
