000023 深市 深天地Ａ

 股票代码：000023              股票简称： ST 深天          公告编号：2023-061

                深圳市天地（集团）股份有限公司

              第十届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第
 十三次临时会议通知于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以电子邮件及电话的形式发出，于 2023
 年 9 月 22 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参与
 审议表决的董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事 审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过关于选举公司董事长的议案

    公司董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长、总经理林思存女士递交的书面《辞职
 报告》。因个人原因，林思存女士辞去公司董事长、董事、总经理职务，同时不再担任公司 法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后，林思存 女士将不再担任公司及子公司其他任何职务。

    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等公司制度的规定，全体董事一致选举周惠都先生为公司第十届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过关于调整公司战略、提名、薪酬与考核委员会委员的议案

    为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》等公司制度的规定，董事会选举周惠都先生为公司第十届董事会战略委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第 十届董事会提名委员会审核，聘任周惠都先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

    四、备查文件

    1、公司第十届董事会第十三次临时会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  深圳市天地（集团）股份有限公司
                                                              董 事 会

                                                          2023 年 9 月 22 日