000023 深市 深天地Ａ

                                                                          第十届董事会第十次临时会议决议公告

 股票代码：000023              股票简称： ST 深天          公告编号：2023-038

                深圳市天地（集团）股份有限公司

              第十届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第
 十次临时会议通知于 2023 年 6 月 20 日（星期二）以书面通知和电子邮件的形式发出，于 2023
 年 6 月 28 日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与
 审议表决的董事 8 人。董事卓爱萍女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事林思存女士 代为出席并行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董 事审议，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过关于落实《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报 告》相关整改措施的议案

    公司现对《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》“三、存 在的问题：你公司应及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问责。整改 措施：公司董事会、监事会将及时启动内部追责程序，对相关责任人员依法依规予以严肃问 责。”作出相应落实。

    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，现 提议公司职工代表大会罢免吴汉雄的职工代表董事职务，罢免生效日为公司职工代表大会审 议通过之日起。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。（其中，关联董事吴汉雄回避表决）

    二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

    因工作岗位调整原因，侯毅女士不再担任证券事务代表。经公司董事长林思存女士提名， 公司拟聘任唐冰子女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会届满为止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。


                                                                    第十届董事会第十次临时会议决议公告

三、备查文件
1、公司第十届董事会第十次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                              深圳市天地（集团）股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                      2023 年 6 月 28 日