000023 深市 深天地Ａ

证券代码：000023     证券简称：深天地 A        公告编号：2012—047



             深圳市天地（集团）股份有限公司
         第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市天地(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议于
2012 年 12 月 12 日上午十一时在深圳市天地(集团)股份有限公司的
总部十楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席黄
绍宣先生、监事范保光先生、张淑芳女士、霍广华女士、谢兴云先生
参与了审议表决。会议由监事会主席黄绍宣先生主持，本次会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经全体监事审议，通过了关于“公司所属企业与关联方企业签订
<抵款协议书>”的议案。
    由于本次交易构成关联交易，关联监事范保光先生、张淑芳女士
回避表决。
    (同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)
    特此公告！


                                   深圳市天地（集团）股份有限公司
                                          监    事   会
                                     二〇一二年十二月十三日
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