证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2011—040
深圳市天地（集团）股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第八次临时
会议通知于2011年12月6日（星期二）以书面通知和电子邮件的
形式发出，于2011年12月13日（星期二）以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参与审议表决的董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》
的有关规定。本次董事会所审议的部分议案涉及关联交易，有关
联关系的董事回避表决。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司与东部集团签署 2012 年度混凝土
日常关联交易框架协议的议案；（有关联关系的董事陈立文先生、
黄海先生、赵文华女士回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票）
2012 年本公司继续向东部集团所属的房地产开发机构持续
供应商品混凝土，延续往年的关联交易，预计 2012 年度产生的
商品混凝土关联交易总额约人民币肆仟捌佰万元
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（￥48,000,000.00）。各项目所需商品混凝土销售价格确定原则
为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。
本议案将提交公司 2011 年第 2 次临时股东大会审议批准。
公告内容详见刊载于 2011 年 12 月 14 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“深圳市天地（集团）股份有
限公司与东部集团签署关于商品混凝土日常关联交易公告”。
二、审议通过了关于变更公司第七届董事会独立董事的议
案；（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事桑涛先生因工作原因请求辞去独立董事职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。因桑涛先生的辞职导致公司董
事会独立董事人数未到达董事会总人数的三分之一，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规
定，桑涛先生在公司股东大会选举新任独立董事之前仍将继续履
行独立董事职责。
经公司第七届董事会提名委员会审核，董事会拟提名程汉涛
先生担任本公司独立董事职务（简历附后）。深圳证券交易所尚
须对程汉涛先生的独立董事候选人任职资格及独立性审核无异
议。本议案将提交公司 2011 年第 2 次临时股东大会审议表决。
三、审议通过了关于召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会
的议案。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意将以上第一、二项议案提交公司 2011 年第 2 次临时股
东大会审议。股东大会通知内容详见《公司关于召开 2011 年第
2 次临时股东大会的通知》。
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特此公告！
深圳市天地（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十二月十四日
附件：
程汉涛 男，44 岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估
师，注册税务师，执业律师。
2005 年 3 月至 2006 年 3 月，曾任深圳华融会计师事务所主
任会计师；2006 年 3 月至今，任北京兴华会计师事务所深圳分
所首席合伙人；兼武汉安格律师事务所执业律师，深圳诚意税务
师事务所注册税务师、所长；2011 年 7 月起，中商资产评估有
限责任公司注册资产评估师。2011 年 8 月起，担任深圳市光大
激光科技股份有限公司独立董事。
程汉涛先生与本公司或本公司的控股股东—深圳市东部开
发（集团）有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，也没
有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
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