证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-49
深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于
本次发行股份购买资产暨关联交易未摊薄当期每股收益的情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司董事会对公司本次交易是否摊薄即期回报进行分析并形成议
案，将提交至公司股东大会审议表决。公司提示广大投资者注意：公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了审慎、客观分析，本次交易不存在摊薄即期回报之情形，但该分析判断并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次重大资产重组是否涉及摊薄即期回报情况说明如下：
1、本次重组摊薄即期回报情况分析
2017年及2018年1-3月，公司实现营业收入分别为31,576.27万元
及5,747.21万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为-5,409.41万
元和-1,081.73万元。
2017年及2018年1-3月，根据模拟备考财务审阅报告，假设本次交
易在2017年初已经完成，公司备考营业收入分别为1,083,286.93万元
及242,776.14万元，归属于母公司股东的备考净利润分别为31,901.30
万元和12,457.97万元，净利润保持持续增长。本次交易前后，公司2017
年和2018年1-3月的备考利润表数据比较如下：
单位：万元
交易前后比较
2018年1-3月 交易完成前 交易完成后 增长幅度
增长额 （倍数）
营业收入 5,747.21 242,776.14 237,028.93 41.24
归属于上市公司股东的净 -1,081.73 12,457.97 13,539.70 12.52
利润
归属于上市公司股东的扣 -1,095.30 12,261.73 13,357.03 12.19
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） -0.0218 0.1185 0.1403 6.44
稀释每股收益（元/股） -0.0218 0.1185 0.1403 6.44
扣除非经常性损益后基本 -0.0220 0.1167 0.1387 6.30
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释 -0.0220 0.1167 0.1387 6.30
每股收益（元/股）
交易前后比较
2017年 交易完成前 交易完成后 增长幅度
增长额 （倍数）
营业收入 31,576.27 1,083,286.93 1,051,710.66 33.31
归属于上市公司股东的净 -5,409.41 31,901.30 37,310.71 6.90
利润
归属于上市公司股东的扣 -5,611.44 31,611.11 37,222.55 6.63
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） -0.1089 0.3035 0.4124 3.79
稀释每股收益（元/股） -0.1089 0.3035 0.4124 3.79
扣除非经常性损益后基本 -0.1130 0.3007 0.4137 3.66
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释 -0.1130 0.3007 0.4137 3.66
每股收益（元/股）
根据备考审阅财务报表，交易标的纳入上市公司后，上市公司2017
年和2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，本次交易并未摊薄上市公司每股收益，有利于提高上市公司盈利能力。
标的资产中部分资产采用了收益法和市场法等方法进行评估，截至本报告书签署日，深粮集团已对相关资产在本次重组实施完毕以后三年内的业绩进行承诺，福德资本与上市公司就深粮集团实际业绩情况签订明确可行的业绩承诺及补偿协议，以保障中小投资者的权益。
综上所述，本次重组已对中小投资者权益保护做出了相关安排，本次交易并未摊薄上市公司当期每股收益，有利于保护中小投资者权益。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十一日
