证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-44
深圳市深宝实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2017年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2018年5月15日下午2:30。
网络投票时间为：2018年5月14日至2018年5月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5
月14日15:00—2018年5月15日15:00。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基
地4栋B座8层会议室。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
6. 会议通知等相关文件刊登在2018年4月24日和2018年5月11
日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共16人，代表股份175,545,954
股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的35.3366%,全部为A股股
东。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份
174,604,026股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的35.1470%，
全部为A股股东。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共8 人，代表股份941,928股，占公司有表决
权股份总数496,782,303股的0.1896％，全部为A股股东。
4.中小股东出席的总体情况
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共8人，代表股份941,928股，占公司有表决权股份总数496,782,303股的0.1896%，全部为A股股东。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：
1、审议通过了《公司2017年度董事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《公司2017年度监事会报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的0%。
4、审议通过了《公司2017年度权益分派预案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2017年度董事及监事薪酬的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,474,871 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9595%；反对股数71,083股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0405%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 870,845股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.4535%；反对71,083股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.5465%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司2017年年度报告》及其摘要
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于预计公司2018 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
根据《公司章程》的规定，本议案采取累积投票制选举。会议增补了王立先生、倪玥女士为公司第九届董事会董事，具体表决情况如下：（1）增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意174,604,030股，占出席
大会有表决权股份总数的99.4634%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意4股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。（2）增补倪玥女士为公司第九届董事会非独立董事
出席本次会议的全体股东表决情况：同意174,604,029股，占出席
大会有表决权股份总数的99.4634%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意3股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。9、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 894,985股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%；反对46,943股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9837%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 175,499,011 股，占
出席大会有表决权股份总数的99.9733%；反对股数46,943股，占出席大
会有表决权股份总数的0.0267%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股
份总数的0%。
本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情
