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深中华A:2022年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-29

深中华A:2022年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:000017、200017  证券简称:深中华 A、深中华 B  公告编号:2023-021
 深圳中华自行车(集团)股份有限公司
        2022 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:30

  (2)网络投票时间:2023 年 6 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日
9:15-15:00 中的任意时间。

  2、会议召开地点:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼
会议室

  3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长王胜洪先生

  6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、股东出席情况

  1、出席的总体情况:

  股东及股东授权委托代表共 10 人,代表有表决权股份 202,231,881 股,占公
司有表决权股份总数的 29.34%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人,代表股份 201,345,733 股,占本公司有表决权股份总数的 29.22%。通过
网络投票的股东 8 人,代表有表决权股份 886,148 股,占本公司有表决权股份总数的 0.13%。

  2、A 股股东出席情况:


            A 股股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表决权股份 201,971,533 股,占

        公司 A 股有表决权股份总数的 45.82%。

            3、B 股股东出席情况:

            B 股股东及股东授权委托代表共 1 人,代表有表决权股份 260,348 股,占公司

        B 股有表决权股份总数的 0.10%。

            4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况:

            通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权

        股份 886,148 股,占公司有表决权股份总数的 0.13%。其中,通过现场投票的中小

        股东及股东授权代表 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总数的

        0.00%;通过网络投票的中小股东 8 人,代表有表决权股份 886,148 股,占公司有

        表决权股份总数的 0.13%。

            5、其他人员出席情况

            公司全体董事、监事及高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表以

        现场及视频方式出席和列席了本次会议。

            三、议案审议表决情况

            本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过

        了以下议案:

            1、《2022 年度董事会工作报告》

            表决结果:

                  代表股份    同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比  弃权(其中因未  弃权比
                                                                      例    投票默认弃权)  例

                                                                            (股)

 与会全体股东    202,231,881    201,345,733    99.56%    886,148    0.44%              0    0.00%

 其中:A股股东    201,971,533    201,345,733    99.69%    625,800    0.31%              0    0.00%

      B股股东        260,348            0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%

            其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

        司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                  代表股份    同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(其中  弃权比例
                                                                              因未投票默

                                                                                认弃权)

                                                                                (股)

中小股东              886,148          0      0.00%      886,148  100.00%          0      0.00%

其中:A股股东        625,800          0      0.00%      625,800  100.00%          0      0.00%

    B股股东        260,348          0      0.00%      260,348  100.00%          0      0.00%

            经表决,本项议案获得通过。


            2、《2022 年度监事会工作报告》

            表决结果:

                  代表股份    同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比  弃权(其中因未  弃权比
                                                                      例    投票默认弃权)  例

                                                                            (股)

 与会全体股东    202,231,881    201,345,733    99.56%    886,148    0.44%              0    0.00%

 其中:A股股东    201,971,533    201,345,733    99.69%    625,800    0.31%              0    0.00%

      B股股东        260,348            0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%

            其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

        司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                  代表股份    同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(其中  弃权比例
                                                                              因未投票默

                                                                                认弃权)

                                                                                (股)

中小股东              886,148          0      0.00%      886,148  100.00%          0      0.00%

其中:A股股东        625,800          0      0.00%      625,800  100.00%          0      0.00%

    B股股东        260,348          0      0.00%      260,348  100.00%          0      0.00%

            经表决,本项议案获得通过。

            3、《2022 年度财务决算报告》

            表决结果:

                  代表股份    同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比  弃权(其中因未  弃权比
                                                                      例    投票默认弃权)  例

                                                                            (股)

 与会全体股东    202,231,881    201,345,733    99.56%    886,148    0.44%              0    0.00%

 其中:A股股东    201,971,533    201,345,733    99.69%    625,800    0.31%              0    0.00%

      B股股东        260,348            0    0.00%    260,348  100.00%              0    0.00%

            其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

        司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                  代表股份    同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(其中  弃权比例
                                                                              因未投票默

                                                                                认弃权)

                                                                                (股)

中小股东       
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