证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2023-021
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2023 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:30
(2)网络投票时间:2023 年 6 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 6 月 28 日
9:15-15:00 中的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼
会议室
3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长王胜洪先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东授权委托代表共 10 人,代表有表决权股份 202,231,881 股,占公
司有表决权股份总数的 29.34%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 2 人,代表股份 201,345,733 股,占本公司有表决权股份总数的 29.22%。通过
网络投票的股东 8 人,代表有表决权股份 886,148 股,占本公司有表决权股份总数的 0.13%。
2、A 股股东出席情况:
A 股股东及股东授权委托代表共 9 人,代表有表决权股份 201,971,533 股,占
公司 A 股有表决权股份总数的 45.82%。
3、B 股股东出席情况:
B 股股东及股东授权委托代表共 1 人,代表有表决权股份 260,348 股,占公司
B 股有表决权股份总数的 0.10%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人,代表有表决权
股份 886,148 股,占公司有表决权股份总数的 0.13%。其中,通过现场投票的中小
股东及股东授权代表 0 人,代表有表决权股份 0 股,占公司有表决权股份总数的
0.00%;通过网络投票的中小股东 8 人,代表有表决权股份 886,148 股,占公司有
表决权股份总数的 0.13%。
5、其他人员出席情况
公司全体董事、监事及高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表以
现场及视频方式出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过
了以下议案:
1、《2022 年度董事会工作报告》
表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 202,231,881 201,345,733 99.56% 886,148 0.44% 0 0.00%
其中:A股股东 201,971,533 201,345,733 99.69% 625,800 0.31% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例
因未投票默
认弃权)
(股)
中小股东 886,148 0 0.00% 886,148 100.00% 0 0.00%
其中:A股股东 625,800 0 0.00% 625,800 100.00% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
经表决,本项议案获得通过。
2、《2022 年度监事会工作报告》
表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 202,231,881 201,345,733 99.56% 886,148 0.44% 0 0.00%
其中:A股股东 201,971,533 201,345,733 99.69% 625,800 0.31% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例
因未投票默
认弃权)
(股)
中小股东 886,148 0 0.00% 886,148 100.00% 0 0.00%
其中:A股股东 625,800 0 0.00% 625,800 100.00% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
经表决,本项议案获得通过。
3、《2022 年度财务决算报告》
表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比
例 投票默认弃权) 例
(股)
与会全体股东 202,231,881 201,345,733 99.56% 886,148 0.44% 0 0.00%
其中:A股股东 201,971,533 201,345,733 99.69% 625,800 0.31% 0 0.00%
B股股东 260,348 0 0.00% 260,348 100.00% 0 0.00%
其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例
因未投票默
认弃权)
(股)
中小股东