000016 深市 深康佳Ａ

          康佳集团股份有限公司独立董事

  关于对公司第九届董事局第四十九次会议相关事项

                    的独立意见

  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为康佳集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司向关联方租赁物业的议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们的专业知识，对该交易作出独立判断，并发表意见如下：

  （一）议案在提交董事局会议审议前，经过了独立董事的事前认可，同意提交董事局会议进行讨论。

  （二）决议是公司董事局根据公司实际需要而作出的，该关联交易的审议程序符合国内有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，关联交易严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及国内有关法律法规规定的审批程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
  （三）在对此项议案进行表决时，关联董事刘凤喜先生、姚威先生、李峥先生回避表决，其余与会董事审议通过此项交易。该关联交易的表决程序合法，体现了公平、公正的原则。

  （四）该关联交易将按照相关法律法规的要求进行信息披露。
  该关联交易事项的审议和表决程序合规、合法。我们同意董事局的表决结果。

                                康佳集团股份有限公司

                                    独  立 董  事

                                  二〇二一年十一月五日