000016 深市 深康佳Ａ

          2021 年第三次临时股东大会会议文件

                康佳集团股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会会议文件

          关于增选第九届董事局董事的议案

各位股东及股东代表：

  依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司董事局拟提名李峥先生为公司第九届董事局董事候选人。

  经核实，李峥先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发现李峥先生有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，李峥先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

  因此，公司拟以李峥先生作为公司增选第九届董事局非独立董事的候选人提请公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议。

  以上议案，提请公司股东大会审议。

                                        康佳集团股份有限公司
                                      二〇二一年十月十四日