证券代码：000014 证券简称：沙河股份 上市地点：深圳证券交易所
沙河实业股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易类型 交易对方名称
支付现金购买资产 深业鹏基（集团）有限公司
独立财务顾问
二〇二六年三月
交易各方声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。
本公司控股股东、全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
重组报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或保证，也不表明中国证监会和深交所对重组报告书摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本次交易相关事项的生效和完成尚待上市公司股东会审议批准。重组报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所等有权监管机构对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易事项时，除重组报告书摘要内容以及与重组报告书摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书摘要披露的各项风险因素。投资者若对重组报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易因涉嫌提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及其经办人员同意在本重组报告书摘要中引用证券服务机构所出具文件的相关内容，确认重组报告书摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
交易各方声明......1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......2
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目录......3
释义......4
一、基本术语......4
二、专业术语......6
重大事项提示......8
一、本次交易方案概述......8
二、本次交易对上市公司的影响......9
三、本次交易的决策过程和尚需履行的程序......10
四、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见，以及上市公司控股股东、董事、
高级管理人员自本次交易首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 11
五、本次交易对中小投资者权益保护的安排......12
六、其他需要提醒投资者重点关注的事项......14
重大风险提示......16
一、与本次交易相关的风险......16
二、标的公司有关风险......17
第一节 本次交易概况......20
一、本次交易的背景和目的......20
二、本次交易具体方案......23
三、本次交易的性质......25
四、本次交易对上市公司的影响......26
五、本次交易的决策过程和尚需履行的程序......27
六、本次交易相关方所作出的重要承诺......28
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
一、基本术语
重组报告书 指 《沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》
重组报告书摘 《沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要
要、本报告书摘 指 （修订稿）》
要
上市公司、本公
司、公司、沙河 指 沙河实业股份有限公司
股份
交易对方、深业 深业鹏基（集团）有限公司，曾用名：深圳市工业发展服务公司、深圳市
鹏基 指 鹏基工业发展总公司、深圳鹏基实业有限公司、深圳鹏基（集团）有限公
司
标的公司、晶华 指 深圳晶华显示电子股份有限公司
电子
晶华有限 指 深圳晶华显示器材有限公司
沙河集团 指 深业沙河（集团）有限公司
深业集团 指 深业集团有限公司
深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
江西晶华 指 江西晶华微电子有限公司
武汉分公司 指 江西晶华微电子有限公司武汉分公司
香港晶华 指 晶华显示电子（香港）有限公司
越南晶华 指 晶华显示电子（越南）有限公司
标的资产 指 深业鹏基持有的晶华电子的 70%股权
深圳新兴 指 深圳新兴技术开发公司
美国安达 指 Intertech Group, Inc.（美国安达国际技术公司）
香港桉浜 指 Anbang Limited（香港桉浜有限公司）
显邦集团 指 Ocular Group Holding Company（显邦集团控股公司）
深圳瑞晋 指 深圳市瑞晋资产管理有限公司（曾用名：深圳市瑞晋投资有限公司）
深圳控股 指 深圳控股有限公司（股票代码：0604.HK），曾用名：深业控股有限公司
鹏基物业 指 深圳市鹏基物业经营有限公司
深业资管 指 深圳深业资产管理有限公司
深业（集团） 指 深业（集团）有限公司
深业金融财务 指 深业金融财务有限公司
深投控 指 深圳市投资控股有限公司
财利实业 指 财利实业有限公司
深圳国有股权 指 深圳市国有股权经营管理有限公司
本次交易、本次 指 沙河股份支付现金购买晶华电子 70%股权
重组
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交 指 深圳证券交易所
易所
登记结算公司、 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中登公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《信息披露管理 指 《上市公司信息披露管理办法》
办法》
《26 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重
大资产重组》
《深交所自律监 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》
管指引第 8 号》
《公司章程》 指 《沙河实业股份有限公司章程》
报告期、
最近两年一期、 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月
最近两年及一期
审计报告 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳晶华显示电子股份有限公
司的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z0033号）
备考审阅报告、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的沙河实业股份有限公司就
备考报告 指 本次交易的备考财务报表的《审阅报告》（容诚阅字[2026]518Z0004
号）
金证（上海）资产评估有限公司出具的《沙河实业股份有限公司拟支付现
评估报告、资产 指 金购买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司
评估报告 部分股权所涉及的深圳晶华显示电子股份有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》（金证评报字【2026】第 0025号）
《股份转让协 沙河股份与深业鹏基于 2026 年 2月 6日签署的关于本次交易的《沙河实业
议》 指 股份有限公司与深业鹏基（集团）有限公司关于深圳晶华显示电子股份有
限公司之股份转让协议》
《业绩补偿协 指 沙河股份与深业鹏基于 2026 年 2月 6日签署的关于本次交易的《业绩补偿
议》 协议》
《业绩补偿协议 指 沙河股份与深业鹏基于 2026 年 3 月 6 日签署的关于本次交易的《业绩补
之补充协议》 偿协议之补充协议》
交割 指 标的公司根据本次交易情况更新股东名册，确认沙河股份作为持有标的公
司 25,200,000 股股份的股东，且标的公司就本次交易涉
