证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2020-045
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 5 日、
2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会临时会议、2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了非公开发行股票相关议案。
2020 年 6 月 5 日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于<中
国南玻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履
行审批程序；修订本次非公开发行 A 股股票
特别提示 特别提示
数量上限、募集资金总额上限、募集资金补充
流动资金及偿还银行贷款金额
释义 释义 修订本预案所指含义
四、本次非公开发行 修订发行数量上限、募集资金总额上限、募集
方案概要 资金补充流动资金及偿还银行贷款金额
第一节本次非公
七、本次发行方案已
开发行 A 股股票
经取得有关主管部门
方案概要 更新已履行的程序、尚需履行的程序
批准的情况以及尚需
呈报批准的程序
第二节董事会关 一、本次募集资金使 修订募集资金总额上限、募集资金补充流动资
于本次募集资金 用计划 金及偿还银行贷款金额
运用的可行性分 二、本次募集资金投 修订募集资金补充流动资金及偿还银行贷款
析 资项目的基本情况 金额；更新资产负债率、短期借款余额、一年
内到期的长期借款余额；更新募集资金投资项
目涉及的政府报批情况
五、公司负债结构是
否合理，是否存在通
第三节董事会关
过本次发行大量增加
于本次发行对公
负债（包括或有负债） 更新资产负债率
司影响的讨论与
的情况，是否存在负
分析
债比例过低、财务成
本不合理的情况
第四节公司利润
三、公司最近三年利
分配政策及其执 更新 2017 年至 2019 年现金分红情况
润分配情况
行情况
一、本次非公开发行
更新本次非公开发行对主要财务指标影响分
摊薄即期回报对公司
第五节本次非公 析的主要假设和前提条件、对即期回报的摊薄
主要财务指标的影响
开发行 A 股股票 影响
测算
摊薄即期回报及
三、公司选择本次融
填补措施 更新资产负债率、短期借款余额、一年内到期
资项目的必要性和合
的长期借款余额
理性
修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《中国南玻集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月八日
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