证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2020-022
债券代码：149079 债券简称：20 南玻 01
中国南玻集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2020 年 4 月 16 日下午 14:45
②网络投票时间为：2020 年 4 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 16
日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 173 人
（其中 2 名股东同时持有 A、B 股），代表股份 906907069 股，占公司有表决权
总股份的 29.18%。其中，A 股股东及股东代理人共 131 人，代表股份 803167286
股，占公司有表决权总股份数的 25.84%。B 股股东及股东代理人共 44 人，代表股份 103739783 股，占公司有表决权总股份数的 3.34%。
出席本次会议中小股东代表 166 人，代表股份 110986580 股，占公司有表决
权总股份的 3.57%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 46 人，代表股份
847709112 股，占公司有表决权总股份的 27.27%。其中，A 股股东及股东代理人
共 5 人，代表股份 744211401 股，占公司有表决权总股份数的 23.94%。B 股股
东及股东代理人共 41 人，代表股份 103497711 股，占公司有表决权总股份数的3.33%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 39 人，代表股份
51788623 股，占公司有表决权总股份的 1.67%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 127 人，代表股份 59197957 股，占公司有表决
权总股份的 1.90％。其中，A 股股东及股东代理人共 126 人，代表股份 58955885
股，占公司有表决权总股份数的 1.90%。B 股股东及股东代理人共 3 人，代表股份 242072 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 127 人，代表股份
59197957 股，占公司有表决权总股份的 1.90％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
总表决情况如下：
同意 891241082 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15658403
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 7584 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃 0 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95320593股，占出席会议中小股东所持表决权的85.88%；反对15658403股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.11%；弃权 7584 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案》；
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（一）发行股票的种类及面值
总表决情况如下：
同意 891241082 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15656363
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 9624 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95320593股，占出席会议中小股东所持表决权的85.88%；反对15656363股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.11%；弃权 9624 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
（二）发行方式
总表决情况如下：
同意 891241082 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15658403
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 7584 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95320593股，占出席会议中小股东所持表决权的85.88%；反对15658403股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.11%；弃权 7584 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
（三）发行对象和认购方式
总表决情况如下：
同意 891233082 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15664363
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 9624 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95312593股，占出席会议中小股东所持表决权的85.88%；反对15664363股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.11%；弃权 9624 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
（四）定价原则和发行价格
总表决情况如下：
同意 891191082 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15708403
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 7584 股，占出席会议所有股
东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95270593股，占出席会议中小股东所持表决权的85.84%；反对15708403股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.15%；弃权 7584 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
（五）发行数量
总表决情况如下：
同意 891233082 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15664363
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 9624 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95312593股，占出席会议中小股东所持表决权的85.88%；反对15664363股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.11%；弃权 9624 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
（六）限售期
总表决情况如下：
同意 891254782 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.27%。反对 15644703
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.73%。弃权 7584 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98023155 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.49%；反对 5716628
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.51%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95334293股，占出席会议中小股东所持表决权的85.90%；反对15644703股，占出席会议中小股东所持表决权的 14.10%；弃权 7584 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.01%。
（七）募集资金数量及用途
总表决情况如下：
同意 891295787 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.28%。反对 15601658
股，占出席会议所有股东所持表决权 1.72%。弃权 9624 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00%。
其中，B 股表决情况如下：
同意 98085860 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 94.55%；反对 5653923
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 5.45%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东
所持表决权 0.00%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意95375298股，占出席会议中小股
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