深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2020-21 号
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2、本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2020年4月28日（周二）上午9:30。
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2020 年 4 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 1：00-3：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020
年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 3：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司党委书记、董事长刘声向
6、通知情况：本公司分别于2020 年4 月8 日、2020 年4 月
23 日 在 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》、《关于召开2019年度股东大会的提示性公告》。
7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）10人、代表股份数380,836,375股，占公司有表决权总股份 63.9010%。
其中出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
380,785,975股，占公司有表决权A股股份总数的 72.0675% ；B 股股东（代理人）共1 人，代表股份4,000 股，占公司B 股有表决权总股份数的0.0059%；
通过网络投票的A股股东（代理人）共4人，代表股份44,600股，占公司有表决权A 股股份总数的0.0084%；B 股股东（代理人）
共 1 人，代表股份 1,800 股，占公司 B 股有表决权总股份数的
0.0027% 。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 454,152 股，占
公司总股份的0.0762%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 407,752 股，占
公司总股份的0.0684%。
通过网络投票的股东5人，代表股份46,400股，占公司总股
份的0.0078%。
3、公司董事、监事、董事会秘书、董事候选人出席了会议，
公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
5、审议通过了《2019 年度报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,829,575 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,833,575 99.9993 2,800 0.0007 0 0.0000
7、审议通过了《关于公司2020 年度综合授信额度的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
8、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 380,799,575 99.9919 31,000 0.0081 0 0.0000
B股 4,000 68.9655 1,800 31.0345 0 0.0000
总 计 380,803,575 99.9914 32,800 0.0086 0 0.0000
9、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 获得的总票数 比例（%） 表决结果
A股 380,785,976 99.9883
B股 4,000 68.9655 当选
总 计 380,789,976 99.9878
（二）中小股东总表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编号 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数 比例（%
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