深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B 编号：2019-13号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2019年3月19日以书面方式发出召开第九届董事会第5次会议的通知，会议于2019年3月29日上午9:30在国贸大厦42层会议室召开，会议采取现场会议的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事，副总经理、董事会秘书等高管列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议2018年度董事会工作报告
详见公司《2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议2018年年报
详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告》。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议2018年度财务决算报告
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2018年度财务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年度实现营业收入278,724万元，实现净利润59,272万元（归属于母公司），2018年末资产总额为582,020万元，2018年末归属于母公司股东权益合计333,795万元，加权平均净资产收益率18.94%，每股收益0.99元，每股净资产5.60元。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议2019年度财务预算报告
根据目前相关行业市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2019年度财务预算报告如下：
一、经营计划
1.2019年，公司在建项目有：金领假日（深圳）、半山御景二期（徐州）、福昌二期(深圳)，总建筑面积约24万平方米。
2.2019年，公司计划实现营业收入311,551万元、营业成本及期间费用135,511万元。
二、项目投资
2019年计划项目投资资金为70.88亿元，具体如下：
1.在建项目合计投资8.85亿元，其中：金领假日（深圳）2.41亿元、半山御景二期（徐州）0.81亿元、福昌二期(深圳)5.63亿元。
2.已竣工入伙项目合计投资1.06亿元。
3.固定资产装修合计投资0.56亿元。
4.荣耀公司蚌岭城市更新项目预计投资30.41亿元。
5.新增土地储备计划投资30亿元，为提高公司运营决策效率，保证在土地竞买、商务谈判及合作开发等市场中掌握灵活性、主动性、时效性，在上述额度内，提请股东大会授权董事会和经营班子做出投资决策，同时授权公司经营班
子决定注册或收购股权等形式成立项目公司，注册资金根据开发体量相机核定，以上授权期限截止到2020年3月31日。2019年投资区域和项目选择上，拟重点推进深圳区域、深汕合作区、粤港澳大湾区等目标区域项目拓展，择机实现深圳、大湾区等前期跟踪的重点项目落地，预估拟投资预算30亿元。
以上项目所需资金主要通过公司自有资金、楼盘销售收款及信贷借款等融资方式解决。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于计提及减少各项资产减值准备的议案
根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定，并结合公司的实际情况，公司2018年度拟计提各项减值准备合计-376,851.64元，其中：计提坏账准备-360,322.75元、计提存货跌价准备-16,528.89元；公司2018年度拟减少各项减值准备合计30,125,383.70元，其中：转回存货跌价准备6,549,280.33元、转销存货跌价准备23,576,103.37元。外币汇率变动因素增加坏账准备2,633.02元、增加可供出售金融资产减值准备211,067.39元。以真实、公允地反映公司的财务状况。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（六）关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
公司利润分配基于母公司的可分配利润。母公司2018年度实现净利润为338,718,433.38元,母公司2018年末可供分配利润为2,080,513,737.62元。根据公司章程的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司拟订2018年度利润分配方案为：
1、公司2018年度拟不计提法定公积金；
2、以公司2018年末总股本595,979,092股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发
现金红利178,793,727.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2018年度拟不进行资本公积金转增股本。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）关于续聘会计师事务所的议案
根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》的有关规定，经公司董事会审计委员会初步审议，本公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务会计报表和内控审计机构，费用合计为人民币85万元人民币。
同时提请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付工作。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议2018年度内部控制评价报告
详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制评价报告》。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（九）以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的有关规定，本公司拟定于2019年4月19日（周五）上午9:30在深圳市人民南路国贸大厦42层会议室召开公司2018年度股东大会。
会议审议如下内容：
序号 议案名称
1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度报告
6 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2019年度综合授信额度的议案
（十）以9票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》
根据公司2019年度资金状况，为满足深圳市物业发展（集团）股份有限公司（含各子公司，以下简称“公司”）生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟向银行、非银行金融机构申请综合授信额度不超过80亿元，用于融资等业务。实际授信及融资品种、金额、期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额度或者实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
本议案尚需提交股东大会审议。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、经各与会董事签字的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2019年3月29日
