深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2018-21号
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议：2018年6月15日上午9:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月14日下午3：00至2018年6月15日下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39
层会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈玉刚董事长
6、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次大会的股东（代理人）12人、代表股份数381,763,349股，占公司有表决权总股份64.06%。
其中出席现场会议的A股股东（代理人）共5人，代表股份381,393,549股，占公司有表决权A股股份总数的72.18%；B股股东（代理人）共2人，代表股份231,900股，占公司B股有表决权总股份数的0.343%；
通过网络投票的A股股东（代理人）共5人，代表股份137,900股，占公司有表决权A股股份总数的0.026%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,384,452股，
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,246,552股，
占公司总股份的0.209％。
通过网络投票的股东5人，代表股份137,900股，占公司总
股份的0.0231％。
3、公司董事、监事、董事会秘书、董事候选人、监事候选人
出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,527,44999.9382 4,000 0.001
B股 231,900 0.06074
总计 381,759,34999.9989 4,000 0.001
3、审议通过了《2017年年报》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
5、审议通过了《2018年度财务预算报告》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
6、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
7、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：特别决议，获得与会股东所持表决权三分之二以
上同意通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,029,09799.8077 493,552 0.1293 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,260,99799.8684 493,552 0.1293 8,800 0.0023
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
10、审议通过了《关于2018年度投资计划的议案》
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%）
A股 381,518,64999.9359 4,000 0.001 8,800 0.0023
B股 231,900 0.0607
总计 381,750,54999.9966 4,000 0.001 8,800 0.0023
11、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举暨选举公
司第九届董事会非独立董事的议案》
以累积投票的方式选举刘声向、王航军、魏晓东、沈雪英、
王戈、张世磊为本公司第九届董事会非独立董事。
表决结果：当选
表决情况：
占出席本次股东大会有效表决
姓名 获得总票数
权股份总数比例
刘声向 381,725,449 99.9901%
王航军 381,725,449 99.9901%
魏晓东 381,725,449 99.9901%
沈雪英 381,725,449 99.9901%
王戈 381,725,449 99.9901%
张世磊 381,725,449 99.9901%
12、审议通过了《关于公司第八届董事会换届选举暨选举公
司第九届董事会独立董事的议案》
