证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2012-027
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局
第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十一届董事局第二十五次会议的会议通知于2012年8月12日以
电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2012年8月15日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议《关于出售上海三家公司股权的议案》，详见同日披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本公司决定将所持有的上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和
上海宝安物业有限公司（简称“上海三家公司”）的全部股权，转让给上海贵灵实
业有限公司（简称“贵灵公司”），转让价格为人民币36,843.90万元；贵灵公司承
诺代上海三家公司偿还其对本公司的欠款共计人民币43,156.10万元。本次交易完
成后，本公司可回笼资金8亿元，预计可以产生2.6亿元左右的收益。
自股权转让协议签订之日起3个工作日内，贵灵公司向本公司支付定金人民
币5,000万元，在2012年11月12日前再向本公司支付人民币75,000万元。本公
司在收到贵灵公司支付的全部应付价款之日起30个工作日内，办理完成上海三家
公司的股权转让事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一二年八月十六日
